上海东方华银律师事务所

                       关于上海电力股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海电力股份有限公司

    上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受上海电力股份有限公司
（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大
会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，
包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司关于 2024 年第
一次临时股东大会的延期公告、公司 2024 年第一次临时股东大会的议程、议案
及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司
已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、
完整，无重大遗漏。

    本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会
公众披露，并依法承担相关的法律责任。

    本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会召集、召开的程序

    2024 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第十二次会议作出决议，决定召开 2024
年第一次临时股东大会。公司已分别于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 22 日在
符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上刊载了《上海电力股份有限

                                      1
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 上海电力股份有限公司关于
2024 年第一次临时股东大会的延期公告》（以下合称“会议通知”），会议通知中
载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年
3 月 6 日 14:00 在上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）举
行；网络投票时间为 2024 年 3 月 6 日，其中：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

    本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》
的规定。

    二、 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

    本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包
括：公司的部分股东及股东代理人、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公
司董事会邀请的其他有关人员。

    根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加表决的股东及股东
代理人共 15 人，代表股份1,644,087,178股，占公司有表决权股份总数的58.3684%。

    经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议
案进行了审议，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司计提相关成本费用的议案》

    表决情况：



                                      2
                     同意                          反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股      1,643,963,262      99.9925       123,916       0.0075   0              0.0000

    2、审议通过了《关于上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率套期保值业务
的议案》

    表决情况：

                     同意                          反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股      1,643,978,262      99.9934       108,916       0.0066   0              0.0000

    3、审议通过了《关于上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率套期保值业务
的议案》

    表决情况：

                     同意                          反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数        比例（%）

  A股      1,643,978,262      99.9934       108,916       0.0066       0          0.0000

    以上议案均不存在特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案、涉及关联
股东回避表决的议案和优先股股东参与表决的议案。

    公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。

    本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

    四、关于股东大会提出临时议案的情形

    经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。

    五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，贵司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》

                                        3
的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。




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2024年3月6日