证券简称：上海电力                 证券代码：600021            编号：2024-071




                     上海电力股份有限公司
  董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯会议方式召开。
    （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。


    二、董事会审议及决议情况
    （一）同意关于公司调整董事会成员的议案，并提交股东大会审议。
    该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
    同意田钧先生、唐俊先生、于海涛先生为公司第八届董事会董事候选人，并
提交股东大会审议、选举。刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生因工作调动，不
再担任公司董事职务。
    田钧先生，58 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任国家电力投
资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，
中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投新疆能源有限
公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，
国家电投集团远达环保股份有限公司总经理、党委副书记，中国电力国际发展有
限公司总裁，中国电力国际发展有限公司董事局主席、党委书记、执行董事，国
家电力投资集团有限公司法人治理部（董事会办公室）主任。


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证券简称：上海电力                 证券代码：600021            编号：2024-071



    唐俊先生，54 岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团
有限公司专职董事。曾任国家电监会价格与财务监管部财务监管处处长，国家能
源局华中监管局副局长（副司局长级）、党组成员，国家电力投资集团有限公司
电力市场营销中心副主任，国家电力投资集团有限公司营销中心副主任。
    于海涛先生，43 岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专
职董事。曾任北控水务集团有限公司风险控制部法务经理，中国通用技术集团法
律事务总部咨询部部门经理，华远地产股份有限公司法务风控部部门经理，国家
电力投资集团有限公司法律商务部副主任等职。
    公司董事会对刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生在任职期间为公司经营发
展所做出的贡献表示衷心感谢！


    （二）同意关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
    该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件
    1.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次临时会议决议
    2.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第二次提名委员会会议决议


    特此公告。


                                                上海电力股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年十月十五日




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