证券简称：上海电力                  证券代码：600021          编号：2024-076




                     上海电力股份有限公司
  董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第五次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 21 日以电子方式发
出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开。
    （四）会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。


    二、董事会审议及决议情况
       （一）同意关于调整公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标的议案。
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。


       （二）同意关于审议国家电投集团江苏滨海港航有限公司、国家电投集团
协鑫滨海发电有限公司落实政府收储土地方案的议案。
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意国家电投集团江苏滨海港航有限公司推进落实政府收储 356.901 亩土
地事项、同意国家电投集团协鑫滨海发电有限公司推进落实政府收储 0.97 亩土
地事项。


       （三）同意关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。


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证券简称：上海电力                证券代码：600021              编号：2024-076



    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。
    详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
2024 年第三季度报告》。



    三、备查文件
    1.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第五次临时会议决议
    2.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第三次薪酬与考核委员会会议决议
    3.上海电力股份有限公司董事会 2024 年第七次审计与风险委员会会议决议




    特此公告。


                                               上海电力股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年十月二十九日




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