股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2024-064

             山东钢铁股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于修订《公司章程》的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-065）。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
    决定于 2024 年 9 月 27 日召开山东钢铁股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2024 年 9 月 11 日




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