股票简称：山东钢铁      证券代码：600022        编号：2024-065

                山东钢铁股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
 等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
 部分条款进行修改。具体情况如下：
            原条款                          修改后条款
    第二百零五条 公司利润分配         第二百零五条 公司利润分配政
政策                             策
    ......                           ......
    （二）利润分配的形式             （二）利润分配的形式
    公司采用现金分红、股票股         公司采用现金分红、股票股利、
利、现金分红与股票股利相结合的   现金分红与股票股利相结合的利润分
利润分配方式。                   配方式。
    1.具备现金分红条件的，公司       1.具备现金分红条件的，公司应
应当采用现金分红进行利润分配。   当采用现金分红进行利润分配。在资
在资金充裕，能保证公司能够持续   金充裕，能保证公司能够持续经营和
经营和长期发展的前提下，且足额   长期发展的前提下，且足额提取盈余
提取公积金后，公司最近三年以现   公积金后，公司原则上每年进行一次
金方式累计分配的利润不少于最     现金分红，以现金方式分配的利润原
近三年实现的年均可分配利润的     则上不低于弥补亏损和提取盈余公积
百分之三十。                     后所余税后利润的百分之五十。
    ......                           ......

     注：将《公司章程》及章程附件中的“股东大会”修改为
 “股东会”。


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    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修
订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通
过后实施。
    特此公告。


                       山东钢铁股份有限公司董事会
                           2024 年 9 月 11 日




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