山东钢铁股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
         会议材料




    二○二四年九月二十七日



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           山东钢铁股份有限公司
       2024 年第三次临时股东大会须知
                  （2024 年 9 月 27 日）

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席
股东大会的全体人员严格遵守。
    一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
    四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
    五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无


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法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
    六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
    七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。




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                           目    录

一、2024 年第三次临时股东大会议程 ............................ 6

二、关于修订《公司章程》的议案 ............................... 7




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                  山东钢铁股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会议程
 时间：9 月 27 日下午 14：00
 地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室

会议议程                                     会   议   内   容

  一       宣布开会


  二       宣读大会参会须知


  三       宣读议案   1.宣读《关于修订<公司章程>的议案》


  四       股东审议议案并发表意见


                      1.大会推举监票人


           对议案     2.工作人员发放表决票
  五       进行表
             决       3.股东填写表决票


                      4.工作人员收取表决票


  六       统计表决票，大会暂时休会


  七       宣读表决结果


  八       宣读股东大会决议


  九       董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字


  十       见证律师宣读法律意见书


  十一     宣布散会




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议案一


              山东钢铁股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会议案
                  （2024 年第 20 号）


           关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：
    我受董事会委托，向大会宣读《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案已于 2024 年 9 月 10 日经公司第八届董事会第三次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
    附件：《公司章程》修订对比表


                          山东钢铁股份有限公司董事会
                                2024 年 9 月 27 日




                                                     — 7 —
 附件
                    《公司章程》修订对比表
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
 等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
 分条款进行修改。具体情况如下：
            原条款                          修改后条款
    第二百零五条 公司利润分配         第二百零五条 公司利润分配政
政策                             策
    ......                           ......
    （二）利润分配的形式             （二）利润分配的形式
    公司采用现金分红、股票股         公司采用现金分红、股票股利、
利、现金分红与股票股利相结合的   现金分红与股票股利相结合的利润分
利润分配方式。                   配方式。
    1.具备现金分红条件的，公司       1.具备现金分红条件的，公司应
应当采用现金分红进行利润分配。   当采用现金分红进行利润分配。在资
在资金充裕，能保证公司能够持续   金充裕，能保证公司能够持续经营和
经营和长期发展的前提下，且足额   长期发展的前提下，且足额提取盈余
提取公积金后，公司最近三年以现   公积金后，公司原则上每年进行一次
金方式累计分配的利润不少于最     现金分红，以现金方式分配的利润原
近三年实现的年均可分配利润的     则上不低于弥补亏损和提取盈余公积
百分之三十。                     后所余税后利润的百分之五十。
    ......                           ......
     注：将《公司章程》及章程附件中的“股东大会”统一修改
 为“股东会”。
     除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。




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