股票简称：山东钢铁         证券代码：600022      编号：2024-073

                      山东钢铁股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
  连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日下午 15:00 在公司总部
办公楼 704 会议室以现场方式召开。
    （三）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，
独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆
春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书
面授权董事罗文军先生代为行使表决权。
    （四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议听取了公司总经理 2024 年三季度工作汇报，以现场表决方
式审议并通过了以下议案。
    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
    该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。



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   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
   （二）《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》的议案
   该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门
会议审议通过。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
   （三）关于《山东钢铁股份有限公司商品套期保值业务管理办法》
的议案
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）《关于开展商品套期保值业务及 2024 年度商品套期保值计划》
的议案
   该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门
会议审议通过。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
   （五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案



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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于修订《董事会经费管理办法》的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                                2024 年 10 月 31 日




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