股票简称：山东钢铁        证券代码：600022      编号：2024-077

                      山东钢铁股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
  连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日上午 10:00 以通讯方式
召开。
   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
   （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
   （一）关于控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及 2024 年年
度计划的议案
   该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。



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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （二）关于控股子公司日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一
步）的议案
    公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）
为有效提升信息系统的融合度和集成度，支撑日照公司质量、生产、物
流一贯管理和精益管控，拟实施信息化提升改造协同支撑项目（一步），
项目投资概算 19726 万元（其中，2024 年计划投资 12000 万元，2025 年
计划投资 7726 万元）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             山东钢铁股份有限公司董事会
                                    2024 年 11 月 16 日




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