证券代码：600023                证券简称：浙能电力                编号：2024-008


                       浙江浙能电力股份有限公司
                   第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    同意选举倪晨凯为第四届董事会审计委员会委员，担任审计委员会召集人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    同意选举倪晨凯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，担任薪酬与考核委
员会召集人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                             浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 31 日