证券代码：600026            证券简称：中远海能    公告编号：2024-017


                  中远海运能源运输股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
                  现场会议召开地点变更的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一
次 H 股类别股东大会



2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600026         中远海能          2024/5/6




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


鉴于会务安排的变化，为方便更多投资者现场出席股东大会及更好地了解本公司，
股东大会的地点将更改为同一地点的不同楼层。
变更前：
                                       1
现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼。
变更后：
现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分
   召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                       至 2024 年 5 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型

（一）2024 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                       A 股股东及 H 股股东
                                     2
非累积投票议案
1       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √
        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √
        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年            √
        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》
        的议案
4       关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股              √
        票期权激励计划相关事宜的议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1.      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》
        的议案
4       关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股                   √
        票期权激励计划相关事宜的议案

（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             H 股股东
非累积投票议案
1.      关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3       关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年                 √
        股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》
        的议案
4       关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股                   √
        票期权激励计划相关事宜的议案


                                    3
特此公告。


                                   中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 8 日

附件 1：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托
书
附件 2：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权
委托书




                                   4
附件 1： 2024 年第二次临时股东大会授权委托书


                           授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                       同意       反对     弃权

 1       关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
 2       关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划管理办法
         （草案）》的议案
 3       关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划实施考核
         管理办法（草案）》的议案
 4       关于提请股东大会授权 董事会处理
         2023 年股票期权激励计划相关事宜的
         议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                        5
附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                           授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                       同意       反对     弃权
 1.      关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
 2       关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划管理办法
         （草案）》的议案
 3       关于《中远海运能源运输股份有限公
         司 2023 年股票期权激励计划实施考核
         管理办法（草案）》的议案
 4       关于提请股东大会授权 董事会处理
         2023 年股票期权激励计划相关事宜的
         议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年   月   日


备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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