证券代码：600026          证券简称：中远海能            公告编号：2024-049



                 中远海运能源运输股份有限公司
           二〇二四年第十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二四年第十一次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件/专
人送达形式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。公司所有
八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
    经审议，董事会批准公司 2024 年中期利润分配方案如下：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利
人民币 0.22 元（含税），股息分派率约为 40.3%，共计约为人民币 10.50 亿元。
A 股股东的股息红利以人民币派发，H 股股东的股息红利按照《公司章程》的规
定派发。
    根据公司 2023 年年度股东大会的相关授权，本次 2024 年中期利润分配方案
无需提交公司股东大会审议。详见公司同步披露的《中远海能 2024 年中期利润
分配方案公告》（公告编号：2024-051）。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于中化石油 LNG 运输项目 2 艘常规型 LNG 船舶融资
的议案》


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    经审议，董事会批准下属全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司
下属华远、华兴液化天然气运输有限公司建造两艘常规型 LNG 船舶项目（详见
公司发布的 2022-023 号公告及 2022-024 号公告）的配套融资方案。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过《关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实施
方案的议案》
    经审议，董事会批准本公司关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及
资产实施方案，同意以本公司作为主体，整合中远海运大连投资有限公司（以下
简称“大连投资”）、其所属 LPG 运输和中远海运（上海）有限公司（以下简称“上
海中远海运”）所属化学品运输以及相关的危化品仓储物流业务、资产，实现业
务统一经营与发展。具体如下：
    1.同意本公司在辽宁省大连市长兴岛经济区设立能源 LPG 公司“大连中远海
运能源供应链有限公司”（暂定，最终名称以工商审核为准），注册资本 8 亿元，
主要从事国内沿海液化气船运输、国际船舶危险品运输、国内船舶管理业务、国
际船舶管理业务以及物流仓储业务等；
    2. 同意以 2024 年 6 月 30 日为基准日，由本公司新设 LPG 公司按经备案
后的评估值购买大连投资所持船舶资产及下属公司股权，即深圳中远龙鹏液化气
运输有限公司 70%股权，海南招港海运有限公司 87%股权，大连西中岛中连港
口有限公司 15%股权，以及大连投资本部 2 艘 LPG 船舶“金桂源”轮和“牡丹
源”轮。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由本公司新设 LPG
公司享有或承担；
    3. 同意以 2024 年 6 月 30 日为基准日，由本公司按经备案后的评估值购买
上海中远海运所持中海化工运输有限公司和上海中远海运(香港)有限公司的
100%股权。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由本公司享有
或承担；
    4.同意由本公司作为受托方，代为管理存续大连投资，托管费为人民币 800
万元/年（不含增值税价格），托管期限为 3 年；
    5.同意由本公司作为受托方，代为管理上海中远海运下属上海亿升海运仓储
有限公司、上海中远海运仓储有限公司及福建中远海运化工码头有限公司。托管

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费合计为人民币 260 万元/年（不含增值税价格），托管期限均为 3 年。
    6.授权管理层及相关主体在完成全部决策程序后，签署股权资产收购协议及
托管协议。
    收购上述第 2 项及第 3 项所述股权及资产的总代价约人民币 126,085.36 万
元。
    本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、王威先生、王松
文女士对此项议案回避表决。
    本议案已经 2024 年 10 月 9 日召开的本公司 2024 年第四次独立董事专门会
议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易不构成重大资产重
组，也无需提交本公司股东大会审议。
    有关本次收购股权及资产、的关联交易，详见本公司发布的《中远海运能源
运输股份有限公司关于购买有关公司股权、资产暨关联交易的公告》 公告编号：
2024-052）、《中远海运能源运输股份有限公司关于拟签署<委托管理协议>暨关联
交易的公告》（公告编号：2024-053）。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 14 日




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