证券代码：600026           证券简称：中远海能           公告编号：2024-050



                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二四年第七次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二四年第七次监事会会议通知和材料于2024年10月9日以电子邮件/专人送
达形式发出，会议于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监
事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
    监事会认为：利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，并
已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，
有利于促进本公司的长远发展。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过《关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实
施方案的议案》
    经审议，监事会同意本公司关于整合控股股东化工品物流供应链相关股权及
资产实施方案，同意以本公司作为主体，整合中远海运大连投资有限公司（以下
简称“大连投资”）、其所属LPG运输和中远海运（上海）有限公司（以下简称“上
海中远海运”）所属化学品运输、以及相关的危化品仓储物流业务、资产，实现
业务统一经营与发展。具体如下：

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    1.同意本公司在辽宁省大连市长兴岛经济区设立能源 LPG 公司“大连中远海
运能源供应链有限公司”（暂定，最终名称以工商审核为准），注册资本 8 亿元，
主要从事国内沿海液化气船运输、国际船舶危险品运输、国内船舶管理业务、国
际船舶管理业务以及物流仓储业务等；
    2. 同意以 2024 年 6 月 30 日为基准日，由本公司新设 LPG 公司按经备案
后的评估值购买大连投资所持船舶资产及下属公司股权，即深圳中远龙鹏液化气
运输有限公司 70%股权，海南招港海运有限公司 87%股权，大连西中岛中连港
口有限公司 15%股权，以及大连投资本部 2 艘 LPG 船舶“金桂源”轮和“牡丹
源”轮。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由本公司新设 LPG
公司享有或承担；
    3. 同意以 2024 年 6 月 30 日为基准日，由本公司按经备案后的评估值购买
上海中远海运所持中海化工运输有限公司和上海中远海运(香港)有限公司的
100%股权。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由本公司享有
或承担；
    4.同意由本公司作为受托方，代为管理存续大连投资，托管费为人民币 800
万元/年（不含增值税价格），托管期限为 3 年；
    5.同意由本公司作为受托方，代为管理上海中远海运下属上海亿升海运仓储
有限公司、上海中远海运仓储有限公司及福建中远海运化工码头有限公司。托管
费合计为人民币 260 万元/年（不含增值税价格），托管期限均为 3 年。
    收购上述第2项及第3项所述股权及资产的总代价约人民币126,085.36万元。
    本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。
    表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。


   特此公告。




                                         中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 14 日




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