证券代码：600026            证券简称：中远海能     公告编号：2024-071



                   中远海运能源运输股份有限公司
        关于 2024 年第三次临时股东大会取消议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日
3. 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日

         A股           600026         中远海能           2024/12/20


二、     取消议案的情况说明
1. 取消议案名称
序号                议案名称
1                   关于聘任孙晓斌先生为公司监事的议案


2. 取消议案原因

    公司近日收到监事候选人孙晓斌先生提交的书面申请，孙晓斌先生因个人事
务不能够投入充足时间履行职务原因，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高
决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重
其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选。本次取消议案的原因、程序，符
合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。


                                       1
三、     除了上述取消议案外，于 2024 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。

    有关其余议案，详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《中远海能关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。


四、     取消议案后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分
    召开地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼


2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                    至 2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股
                                                                    东类型
序号                             议案名称                           A 股股
                                                                    东及 H
                                                                    股股东
非累积投票议案
1.00  关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议上限金          √
      额申请的议案
1.01  签署 2025-2027 年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额            √
1.02  签署 2025-2027 年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额            √
1.03  签署 2025-2027 年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额            √
1.04  签署 2025-2027 年《综合服务总协议》并批准协议上限金额            √
                                      2
1.05     签署 2025-2027 年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额        √
1.06     签署 2025-2027 年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额        √
2        关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案                       √
3        关于变更公司 2024 年度境外审计机构的议案                       √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，详见本公司于 2024 年 10 月
31 日披露的《中远海能二〇二四年第十二次董事会会议决议公告》（公告编号：
2024-055）和《中远海能二〇二四年第八次监事会会议决议公告》（公告编号：
2024-056）。
       上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中远海能 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。


2. 特别决议议案：无


3. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项


4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案及其子议案
       应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有
限公司及其各自的关联人。


5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。



                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 21 日


报备文件
股东大会召集人取消议案的有关文件。




                                     3
    附件 1：授权委托书


                             授权委托书
    中远海运能源运输股份有限公司：


          兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
    30 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：

序号                 非累积投票议案名称               同意      反对    弃权

1.00    关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并
        批准协议上限金额申请的议案

1.01    签署 2025-2027 年《船舶服务总协议》并批准协
        议上限金额

1.02    签署 2025-2027 年《船员租赁总协议》并批准协
        议上限金额

1.03    签署 2025-2027 年《物业租赁总协议》并批准协
        议上限金额

1.04    签署 2025-2027 年《综合服务总协议》并批准协
        议上限金额

1.05    签署 2025-2027 年《金融财务服务协议》并批准
        协议上限金额

1.06    签署 2025-2027 年《商标使用许可协议》并批准
        协议上限金额

2       关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案

3       关于变更公司 2024 年度境外审计机构的议案




                                          4
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年       月       日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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