华电国际电力股份有限公司
             独立董事年度报告工作制度
    （经二〇二四年六月十七日召开的第十届董事会第九次会议批准）


    第一条     为完善华电国际电力股份有限公司（以下简称
“公司”）的治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独
立董事的作用，进一步规范公司年度报告的编制与披露程序，
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，制定本工作制度。
    第二条     独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，
应当切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第三条     每一个会计年度结束后，公司管理层应向每位
独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的
进展情况并提供公司本年度生产运营情况相关资料。同时，公
司应安排每位独立董事进行实地考察。
    第四条     公司应当建立独立董事与公司内部审计机构的
沟通渠道，独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，有
权随时就公司财务、业务状况相关问题与内部审计机构进行沟
通。公司内部审计机构负责人或其指定的人员应及时回复独立
董事的问题。
    第五条     公司财务部门负责人应在为公司提供年度报告
审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计
前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关

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资料。
    第六条     公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后
和召开董事会会议审议年度报告前，至少安排一次每位独立董
事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，
独立董事应履行见面的职责。
    第七条     公司证券事务管理部门负责配合独立董事履行
职责，协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在
年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第八条     独立董事应当就其在公司年度报告编制和披露
期间的工作制作工作记录，详细记录其履行职责的情况。独立
董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中
介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对
于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相
关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。
    第九条     本工作制度如有未尽事宜或与国家有关法律、
法规相抵触处，按国家有关法律、法规执行。
    第十条     本工作制度由董事会制定及修改，经董事会批
准后生效并实施。
    第十一条     本工作制度由董事会授权公司证券事务管理
部门负责解释。




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