证券代码：600027              证券简称：华电国际            公告编号：2024-063


                   华电国际电力股份有限公司
          第十届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第九次会议（“本次会议”）
于 2024 年 10 月 30 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒
店召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事
亲自出席本次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：


    一、审议并通过了《2024 年第三季度报告》。


    二、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规规定的议案》。


    三、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》。


    四、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。


    五、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》。


    六、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。


    七、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。


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    八、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。


    九、审议并通过了《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》。


    十、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。


    特此公告。




                                                     华电国际电力股份有限公司

                                                             2024 年 10 月 30 日




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