证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临 2024-065



        中国南方航空股份有限公司
关于续签《传媒服务框架协议》暨日常关联
                交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要提示：
     本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。
     本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严
       格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本
       公司确认未对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与中
国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称“传媒公司”）续
签《传媒服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南
方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和传
媒公司的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先

                             1
     生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表
     决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股
     票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近
     一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事
     会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。
             本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理
     委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审
     议。
             公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审
     议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议
     审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交
     易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关
     联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
             （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
             2021 年 12 月 28 日，本公司与传媒公司签署《传媒服务框
     架协议》，协议有效期三年，从 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
     月 31 日。
             上述关联交易的实际执行情况如下：


                                                            单位：百万元 币种：人民币


                            2022年                 2023年                    2024年

关联交易类    关联

                                实际发生金              实际发生                1-9月实际发
   别         人
                     预计上限                预计上限                预计上限
                                     额                     金额                生金额（未经



                                             2
                                                                             审计）



         传媒
其他              240        110          261       112          282           98
         公司


         （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                    单位：百万元 币种：人民币


   关联交易类别    关联人      2025年预计上限   2026年预计上限    2027年预计上限



       其他       传媒公司          180              190               200


       确定上述日常关联交易上限时，本公司考虑了如下因素：本
  公司按照经营和发展需要测算了 2025 年交易上限。根据波音公
  司 2024 年 8 月发布的《商业市场展望》，中国客运年增长率预
  计将超过 5.9%。为保持市场竞争力，公司在品牌宣传、广告、
  客户关系活动等相关支出预计亦会同步增长，参照此增长率预测
  2026 年、2027 年交易上限。

        二、关联人介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况
       关联人名称：中国南航集团文化传媒股份有限公司
       统一社会信用代码：91440000762934694A
       成立时间：2004 年 5 月 13 日
       法定代表人：杨德锋
       注册资本：人民币 20000 万元
       注册地址：广东省广州市白云区机场路南云东街 40 号
       主营业务：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及

                                      3
展览服务等。
    主要股东或实际控制人：南航集团持股 60%，本公司持股 40%
    截至 2023 年 12 月 31 日，传媒公司资产总额人 民币
89,322.47 万元，净资产人民币 81,993.09 万元，2023 年，传媒
公 司 实 现 营 业 收 入 人 民 币 20,932.67 万 元 ， 净 利 润 人 民 币
2,973.45 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，传媒公司资产总额人
民币 88,514.76 万元，净资产人民币 81,459.35 万元，2024 年
1-9 月，传媒公司实现营业收入人民币 20,983.35 万元，净利润
人民币 2,790.26 万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    南航集团同为本公司和传媒公司的控股股东。传媒公司符合
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 中第（二）款规定的关
联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    2021 年 12 月 28 日，本公司与传媒公司签署 2022-2024 年
《传媒服务框架协议》，传媒公司向公司提供内宣媒体及平台采
编发行代理服务、独家广告代理服务及全资及控股子公司广告代
理服务、航班机上娱乐系统的应用软件中涉及娱乐节目内容的策
划、采购、制作的代理服务、南航商城供应服务、招募公关服务、
报刊摆放服务及其他传媒服务。传媒公司财务状况良好，具有持
续经营能力，根据前次同类型关联交易的执行情况，本公司认为
传媒公司具备充分的履约能力。


     三、关联交易主要内容和定价政策


                                  4
    （一）关联交易的主要内容
    2024 年 12 月 27 日，经友好协商，本公司与传媒公司续签
《传媒服务框架协议》，传媒公司向公司提供内宣媒体及平台采
编发行代理服务、独家广告代理服务及全资及控股子公司广告代
理服务、航班机上娱乐系统的应用软件中涉及娱乐节目内容的策
划、采购、制作的代理服务、南航商城供应服务、招募公关服务、
报刊摆放服务及其他传媒服务。协议的有效期从 2025 年 1 月 1
日起至 2027 年 12 月 31 日，2025 年-2027 年交易上限分别为人
民币 1.8 亿元、人民币 1.9 亿元、人民币 2 亿元。其他主要条款
包括定价原则、违约责任等。
    （二）关联交易的定价政策
    本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，参照市场价格，
由本公司和传媒公司在单项具体业务发生时公平协商确定。市场
价按照以下顺序确定：1.同类服务提供地或其附近地区在正常交
易情况下提供同类服务的独立第三方当时收取的价格；2.在中国
境内在正常交易情况下提供同类服务的独立第三方当时收取的
价格。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次续签的《传媒服务框架协议》服务范围为公司日常经营
所需要的广告、营销等媒体服务，传媒公司具有多年的媒体出版
发行、广告运营、机上娱乐、商务营销等经验，资源丰富，与传
媒公司合作有利于公司开展日常经营业务。关联交易事项是按照
公平、合理的商业条款厘定，参照市场价格在单项具体业务发生


                             5
时经公平协商确定交易价格，定价方式公允合理。
    本次关联交易的标的为公司日常经营所需要的广告、营销等
媒体服务，不涉及公司主要业务或收入、利润来源，不会影响公
司的独立性。综上所述，本次关联交易符合本公司和全体股东的
利益。
   特此公告。


                         中国南方航空股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 27 日




                           6