证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临 2024-066



        中国南方航空股份有限公司
关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联
                交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要提示：
     本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。
     本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严
       格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本
       公司确认未对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深
圳航空食品有限公司（以下简称“深圳航食”）续签《配餐服务
框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南方航空集团有
限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和深圳航食的控股
股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先

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     生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审
     议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》，
     由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净
     资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行
     信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。
             本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理
     委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审
     议。
             公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审
     议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议
     审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交
     易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关
     联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
             （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
             2021 年 12 月 28 日，本公司与深圳航食签署《配餐服务框
     架协议》，协议有效期三年，从 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
     月 31 日。
             上述关联交易的实际执行情况如下：


                                                            单位：百万元 币种：人民币


                            2022年                 2023年                    2024年

关联交易类    关联

                                实际发生金              实际发生                1-9月实际发
   别         人
                     预计上限                预计上限                预计上限
                                     额                     金额                生金额（未经



                                             2
                                                                            审计）



         深圳
其他              200        63          230       142          265          129
         航食


         （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                   单位：百万元 币种：人民币


   关联交易类别    关联人     2025年预计上限   2026年预计上限    2027年预计上限



       其他       深圳航食         234              255               270


       确定上述日常关联交易上限时，本公司考虑了如下因素：预
  计 2025-2027 年深圳机场年配餐业务量增长率为 19%、9%、6%，
  因此 2025-2027 年的交易上限以 2024 年预计发生交易金额为基
  数，以 19%、9%、6%的增长率为标准计算。

        二、关联人介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况
       关联人名称：深圳航空食品有限公司
       统一社会信用代码：91440300618858033P
       成立时间：1991 年 5 月 28 日
       法定代表人：李斌
       注册资本：375 万美元
       注册地址：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航
  空综合大楼 5 楼
       主营业务：航空配餐、生产预包装食品等。
       主要股东或实际控制人：南航集团持股 50.1%，香港中国食

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品推广有限公司持股 29.9%，深圳市机场（集团）有限公司持股
20%
      截至 2023 年 12 月 31 日，深圳航食资产总额人 民币
13,163.09 万元，净资产人民币 2,397.23 万元，2023 年，深圳
航食实现营业收入人民币 24,633.30 万元，净利润人民币 332.06
万元。截至 2024 年 9 月 30 日，深圳航食资产总额人民币
15,995.77 万元，净资产人民币 3,713.26 万元，2024 年 1-9 月，
深圳航食实现营业收入人民币 20,982.60 万元，净利润人民币
1,316.03 万元。
      （二）与上市公司的关联关系
      南航集团同为本公司和深圳航食的控股股东。深圳航食符合
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 中第（二）款规定的关
联关系情形。
      （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
      2021 年 12 月 28 日，本公司与深圳航食签署 2022-2024 年
《配餐服务框架协议》，深圳航食在其所在地机场为本公司指定
的进出港航班提供机上餐食及机供品的订购、配备、配发、回收、
仓储、装机服务，提供两舱休息室餐食服务和用品供应等服务及
提供其他相关服务。深圳航食财务状况良好，具有持续经营能力，
根据前次同类型关联交易的执行情况，本公司认为深圳航食具备
充分的履约能力。


      三、关联交易主要内容和定价政策
      （一）关联交易的主要内容


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    2024 年 12 月 27 日，经友好协商，本公司与深圳航食续签
《配餐服务框架协议》，深圳航食为本公司指定的进出港航班提
供机上餐食和机供品的订购、配备、配发、回收、仓储、装机服
务，提供两舱休息室餐食服务和用品供应等服务及提供其他相关
服务。协议的有效期从 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，
2025 年-2027 年交易上限分别为人民币 2.34 亿元、人民币 2.55
亿元、人民币 2.7 亿元。其他主要条款包括定价原则、违约责任
等。
    （二）关联交易的定价政策
    本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家或地方
收费规定，以深圳当地的市场公允价格为基础，深圳航食承诺交
易价格不高于独立第三方的价格或收费标准。
    本次交易收费主要包括四个部分，即餐食费、服务费、机供
品服务费和仓储管理费。餐食费作为主要收费项目，其收费标准
将根据原材料成本、人工成本、管理费用、税金以及合理的利润
率确定，其中各项成本占总成本的权重分别为 38%、38%、12%、
12%，利润率视行业环境而定。其他收费将根据租金成本、人工
成本、设备折旧成本、管理费用等适用项目确定。前述人工成本
将参考深圳市政府发布的上年度平均工资确定。


       四、关联交易目的和对公司的影响
    本次续签的《配餐服务框架协议》服务范围为公司日常经营
所需要的机上餐食和机供品的订购、配备、配发、回收、仓储、
装机服务，两舱休息室餐食服务和用品供应等服务。深圳航食具


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有与公司长期合作的经验，历史履约情况良好，财务状况良好，
具备充分的履约能力，与深圳航食合作有利于公司开展日常经营
业务。关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，依照成
本加成法，在单项具体业务发生时再公平协商确定。深圳航食的
餐食价格和服务费用不高于广州、北京的航空配餐价格，并承诺
不高于独立第三方的价格或收费标准，定价公允合理。
    本次关联交易的标的为公司日常经营所需要的配餐等服务，
不涉及公司主要业务或收入、利润来源，不会影响公司的独立性。
综上所述，本次关联交易符合本公司和全体股东的利益。
   特此公告。


                          中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2024 年 12 月 27 日




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