中国南方航空股份有限公司
      董事会航空安全委员会工作细则

                      第一章 总 则
第一条 为适应中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）
       航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式，
       完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
       及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称
      《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司董事会
       议事规则》（以下简称《议事规则》），参考中国证
       券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》及
       其他有关规定，公司设立董事会航空安全委员会（以
       下简称航空安全委员会），并制定本工作细则。
第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门委员会，对董
       事会负责。主要负责对公司航空安全方面的管理进
       行监督，对公司航空安全工作规划及有关安全工作
       的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实
       施。


                    第二章 人员组成
第三条 航空安全委员会由三名以上董事组成，其中应至少
       包括一名独立董事。委员由董事长、过半数独立董
       事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产
       生和罢免。

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第四条 航空安全委员会设主任委员一名，在航空安全委员
         会委员内产生，负责主持航空安全委员会工作。
第五条 航空安全委员会委员任期与董事任期一致。委员任
         期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公
         司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具
         备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资
         格，并由董事会根据本工作细则的规定予以补选。
第六条 公司安全监察部为航空安全委员会日常支撑机构，
         负责会议材料及相关准备工作；董事会办公室负责
         日常联络和会议组织等工作，并对日常支撑机构提
         供必要的协助。


                   第三章 职责权限
第七条   航空安全委员会的主要职责权限为：
         （一）对国家航空安全相关的法律、法规、规章及
          公司保障航空安全的政策、措施的执行情况进行监
          督和检查；
         （二）听取公司航空安全工作规划的汇报，并提出
          建议或意见；
         （三）审议年度航空安全工作计划和年度安全目标，
          并向董事会提出建议；
         （四）对公司航空安全管理工作进行监督和检查；
         （五）听取公司安全形势分析，向董事会汇报，并
          提出保证航空安全的建议或措施；

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         （六）研究处理公司航空安全工作中的重大问题；
         （七）公司董事会授权的其他事宜。
第八条     主任委员应履行以下职责：
           （一）召集、主持委员会会议；
           （二）审定、签署委员会的报告；
           （三）检查委员会决议和建议的执行情况；
           （四）代表委员会向董事会报告工作；
           （五）应当由委员会主任履行的其他职责。


                    第四章 议事规则
第九条     航空安全委员会每年至少召开两次会议，并于会议
           召开前五日通知全体委员。会议由主任委员主持，
           主任委员缺席时，应委托一名委员主持。主任委员
           有权提议召开临时会议。
           经全体委员同意，会议通知时间可少于会议召开前
           五日。
第十条     每次会议应由三分之二以上的委员到会方可举行，
           每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体
           委员的过半数通过。
第十一条      航空安全委员会会议表决方式为举手表决或投
              票表决（含通讯表决）方式。
第十二条      航空安全委员会会议召开方式包括但不限于现
              场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场会议
              结合通讯会议等。委员应亲自出席会议，并对

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           审议事项表达赞成、反对或弃权的意见。委员
           因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议
           材料，形成明确意见，并书面委托其他委员代
           为出席。其中，独立董事应委托其他独立董事
           代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限
           。
第十三条   航空安全委员会会议可邀请公司董事、监事及
           高级管理人员和相关部门负责人列席会议。董
           事会办公室的成员可列席航空安全委员会会议
           。受邀部门应当对航空安全委员会提出的涉及
           本部门的质询和问题作出解释或回答。
第十四条   航空安全委员会也可以根据需要聘请航空安全
           委员会专家，为委员会委员的决策提供专业支
           持，费用由公司支付。
第十五条   航空安全委员会会议的召开程序、表决方式和
           会议通过的提案必须遵循有关法律、法规、《
           公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条   航空安全委员会会议讨论事项如与某位委员存
           在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回
           避导致会议无法做出有效决议的，该议案应直
           接提交董事会审议。
第十七条   航空安全委员会会议应当有会议决议和会议记
           录（或会议纪要），出席会议的委员应当在会
           议决议和会议记录（或会议纪要）上签名。有

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            关文件、计划、方案、会议决议和会议记录（
            或会议纪要）等由公司董事会办公室保存。
第十八条    航空安全委员会会议通过的提案及表决结果，
            应以书面形式报公司董事会。
第十九条    出席会议的委员、列席会议的全体人员以及参
            与工作的相关人员均对会议所议事项负有保密
            义务，不得擅自披露有关信息。


                    第五章 附则
第二十条    本工作细则由公司董事会制定，自公司董事会
            决议通过之日起生效。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
            和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与
            国家法律、法规或经合法程序修改后的《公司
            章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
            司章程》的规定执行，并报请公司董事会修订。
第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数，“过”均
            不含本数。
第二十三条 本工作细则之修订和解释权归公司董事会。
            本工作细则的中文与英文版本有任何差异，概
            以中文版本为准。




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