证券代码：600029   证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063



        中国南方航空股份有限公司
      第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简

称“本公司”“公司”）第十届董事会第四次会议在广州市白云

区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议

结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际

出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须

伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，

授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦

先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知

和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华

人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

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       （一）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会战略与投

资委员会工作细则的议案；

   该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （二）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风

险管理委员会工作细则的议案；

   该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并

同意提交公司董事会审议。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （三）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会提名委员

会工作细则的议案；

   该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公

司董事会审议。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （四）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会工作细则的议案；

   该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

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   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （五）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会航空安全

委员会工作细则的议案；

   该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，并同意提

交公司董事会审议。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （六）关于修订中国南方航空股份有限公司总经理工作细则

的议案；

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （七）关于修订中国南方航空股份有限公司投资者关系管理

制度的议案；

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （八）关于制订中国南方航空股份有限公司市值管理制度的

议案；

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （九）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签

传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；

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    该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专

门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团文化

传媒股份有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述

议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君

先生回避对于以上议案的表决。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （十）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架

协议暨关联交易事项的议案；

    该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专

门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    中国南方航空集团有限公司同为本公司、深圳航空食品有限

公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联

交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于

以上议案的表决。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （十一）关于公司高级管理人员任职变动的议案；

    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公

司董事会审议。

    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

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过。

       （十二）关于推荐祝海平先生为公司独立董事候选人的议案；

   该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公

司董事会审议。

   同意提名祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事

候选人，并提请公司最近一次股东会审议。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

       （十三）关于优化采购管理组织体系的议案。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

   特此公告。



                            中国南方航空股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 27 日




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附件：祝海平先生简历



祝海平，男，1963 年出生（61 岁），北京航空学院发动机系喷

气发动机原理专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共

党员。1985 年参加工作。曾任民航总局办公厅局长办公室副处级

秘书，中国航空器材进出口总公司一部副经理、经理。2004 年 5

月至 2004 年 12 月，任中国航空器材进出口总公司总经理助理；

2004 年 12 月至 2006 年 2 月，任中国航空器材进出口总公司副

总经理；2006 年 2 月至 2012 年 8 月，任中国航空器材集团有限

公司总经理助理；2012 年 8 月至 2018 年 9 月，任中国航空器材

集团有限公司党委委员、总经理助理；2018 年 9 月至 2023 年 6

月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任

中国航空器材进出口有限责任公司总经理、党委副书记，奇龙航

空租赁有限公司董事长。




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