证券简称: 楚天高速           证券代码:600035           公告编号:2024-004



              湖北楚天智能交通股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议：

    一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董
事会专门委员会工作制度》。

    二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独
立董事工作细则》。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 29 日