证券简称:楚天高速            证券代码:600035            公告编号:2024-047



                 湖北楚天智能交通股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年
10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9
人。本次会议由董事长王南军召集，公司全体监事及非董事高管人员列席了本次
会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：

    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

    本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2024 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆
情管理制度》。


    特此公告。


                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日