证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2024-018



              四川路桥建设集团股份有限公司
          第八届监事会第二十六次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）《章程》的规定。
     （二）本次监事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场
结合通讯方式召开。
     （三）公司于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举
黄卫先生为第八届监事会监事。为保证监事会工作的正常衔接，提高效率，2024
年第二次临时股东大会结束后，公司以电话、当面告知等方式向全体监事送达会
议通知，并即刻以现场结合通讯方式召开会议。
     （四）本次会议应出席监事 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、赵
帅、刘胜军以通讯方式参加会议。
     （五）本次监事会由半数以上监事共同推举监事黄卫主持会议，公司部分高
级管理人员列席会议。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
     全体监事一致同意选举黄卫先生为公司第八届监事会主席，任期同本届监事
会。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
       （二）审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》
     基于公司实际情况，经与相关中介机构审慎分析和沟通，公司决定终止境外
发行全球存托凭证事项。监事会认为本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑
多方面的实际变化并结合公司实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有
关法律法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不
会对公司的生产经营造成重大影响。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


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     （三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

     本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，能够更加
客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，符合相关规定。本次会计估计变
更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计估计变更事项。
     表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
     特此公告。


                                    四川路桥建设集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 21 日




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