2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 周凤岗
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议及听取事项
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审议事项
序号 会议议案 宣读人 页码
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 周凤岗 4
2 《2023 年度监事会工作报告》 黄 卫 14
《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪 岳广锋 22
3
酬方案的议案》
《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪 岳广锋 24
4
酬方案的议案》
5 《2023 年度财务决算报告》 冯 静 26
6 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 冯 静 28
7 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 冯 静 29
《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中 冯 静 31
8
期利润分配方案的议案》
9 《2023 年度内部控制评价报告》 朱晓红 32
听取事项
1 《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事 33
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
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十一、会议结束
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议案一
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是公
司“十四五”规划承上启下的重要一年，是改革重组后全新启
航之年，这一年，也是极不平凡、极其不易的一年。面对严
峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会
切实履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规和《公司章程》所赋予的职权和义务，努力推动
公司持续稳健发展。现将《2023 年度董事会工作报告》提请
各位股东及股东代表审议。
一、聚焦主责主业，生产经营工作迎难而上
（一）年度目标强化督导。2023 年，公司防灾减灾、安
全环保形势异常严峻，外部环境带来的风险因素增多，挑战
压力加大。2023 年，公司资产总额 2,409.15 亿元，同比增长
15.64%；完成营业收入 1,150.42 亿元，同比减少 14.88%，归
属于母公司的净利润 90.04 亿元，同比减少 19.70%。面对相
较于往年超预期因素的冲击，公司董事会克服困难，保持战
略定力，督促经理层全力以赴完成各项任务。公司荣登《财
富》中国上市公司 500 强榜单 101 位，同比上升 60 位；荣获
第七届中国卓越 IR 年度评选“最佳股东关系奖”、《董事会杂
志》公司治理特别贡献奖、2023 第一财经资本市场价值榜“年
度回报力企业”等称号。
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（二）产业布局积极优化。董事会坚持将工程建设、矿
业及新材料、清洁能源作为公司三大主业，坚定不移地优化
“1+2”的产业布局。
工程建设发展基础不断夯实，订单获取方面，督促经理
层创新经营理念、全力拓展市场，全年中标项目 571 个，中
标合同金额约为 1,685.16 亿元，同比增长 20.07%。截至 2023
年底，公司在手订单总额 2,720.77 亿元人民币，为公司可持
续发展奠定了坚实基础。项目建设方面，实施“大土木”战略，
组织推进重点项目建设，但由于受土地政策、征拆进度及安
全隐患排查的影响，西香高速、西宁高速、康新高速等新开
工项目进度受限，个别年初预计新开工项目未能实现按期开
工或大面积动工，对公司建设项目的实施进度造成了一定影
响。全年完成工程建设营业收入 1,038.90 亿元，同比减少
8.93%。
矿业及新材料板块有序推进，在加快推进现有矿山及材
料领域项目建设的同时，持续推进优质矿产资源的投资并购。
组织推进厄立特里亚阿斯马拉铜金多金属矿等现有矿山以
及新锂想、马边磷酸铁锂等新材料项目的建设运营，成功完
成库鲁里钾盐矿股权收购，获拍德阳昊华清平磷矿公司 85%
股权。但由于受锂电新材料板块市场环境变化的影响，2023
年矿业及新材料板块完成营业收入 16.87 亿元，同比减少
56.81%。
清洁能源加快资源培育和获取，采取自我培育和兼并收
购并举的方式，积极拓展光伏、水电等清洁能源业务。省外
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成功落地新疆吐鲁番 100 万千瓦光热+光伏一体化项目，省
内收购毛尔盖水电开发公司，获得 42 万千瓦水电装机及 42
万千瓦水光互补项目开发权。水电业务稳健运营，在建光伏
项目稳步推进建设。2023 年，清洁能源板块完成营业收入
4.58 亿元，同比增加 130.31%。目前，公司（含托管）在建
及运营的清洁能源权益装机约 540 万千瓦。
二、加强自身建设，规范运作水平持续提升
（一）董事会组织机构建设规范完善。因治理层人员调
整、董事辞职等原因，公司第八届董事会重新选举了董事长、
副董事长，并规范完成 4 名董事的补选工作。第八届董事会
由 11 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 2 名。外部董事
6 名，其中，独立董事 4 名。董事会下设 4 个专门委员会：
风控与审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与
考核委员会，各专门委员会成员中，外部董事占多数；其中
风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独
立董事担任主任委员。
（二）董事会及专委会成员恪尽职守。根据《公司法》
《公司章程》赋予的职权，认真贯彻《董事会议事规则》《董
事会议事清单》等相关制度，全年组织召开董事会 17 次、股
东大会 12 次，审议内容包括公司战略规划、对外投资、关联
交易、担保等各项重大决策事项。全体董事始终以公司和股
东的利益为出发点，认真负责地审议各项议案，积极发表意
见并深入讨论，确保决策科学、及时、高效；严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议。董事会各
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专门委员会根据政策要求与制度规范认真履职，充分发挥专
业优势和职能作用，全年召开风控与审计委员会 11 次、提名
委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，为董事会科学决策提
供了有效支撑。
（三）治理体系及制度建设深入推进。正确处理与党委
会、经理层等相关治理主体的关系，梳理形成“四会一层”权
力运行清单，健全各司其职、各尽其责、协调运转、有效制
衡的良性运作机制，推动企业治理体系的现代化规范化。按
照中国证监会、国资委、上海证券交易所出台的上市公司治
理新规，组织修订了专门委员会制度及独立董事管理办法，
提高公司董事会决策效率和决策水平，确保董事会决策的专
业性和科学性。组织修订了《公司章程》及投资管理办法、
全面风险管理办法、信息披露管理办法等制度，进一步规范
投资、风险防控、信息披露等工作。
三、深化改革创新，战略引领作用持续彰显
（一）在融入新发展格局中担当作为。董事会牢固树立
新发展理念，主动融入新发展格局，积极践行“一带一路”倡
议以及国家“交通强国”建设、成渝地区双城经济圈建设等重
大战略。坚持“区域化布局、属地化经营”，完成了西北区域
指挥部、重庆子公司和东非、东南亚、中亚区域中心组建，
深度对接当地政府、实力企业，签订战略合作协议，在省内
外承接了一大批具有影响力的重点工程。坚定实施“大海外”
战略，孟加拉达卡绕城高速公路 PPP 项目、厄立特里亚库鲁
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里钾盐矿项目入选第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实
合作项目清单，海外品牌影响力进一步彰显。
（二）在深化国企改革中敢为人先。坚决贯彻党中央、
国务院关于国企改革等相关文件精神，结合公司实际和监管
要求，统筹推进国企改革各项工作。公司“国企改革三年行动”
荣获“四川省国资国企改革发展工作先进集体”；“天府综改行
动”在省国资委评估中获得“标杆”评价；公司成功入围国务院
国资委“双百企业”，制定了“双百行动”改革方案及工作台账。
路桥集团、交建集团、新材料集团下属公司专业化整合有序
推进。“两非”“两资”企业清理、五级企业压减等历史遗留问
题正逐步化解。矿业新材料、清洁能源板块中长期激励试点
正逐步开展。按照“一企一策”原则，向直属企业授权放权，
支持混合所有制公司建立市场化经营机制。组织修订《工资
总额管理暂行办法》《直属企业经营业绩考核办法》《直属
企业负责人薪酬管理办法》，健全“奖勤罚懒”的制度体系，
破除“高水平大锅饭”。
（三）在实施创新驱动战略中善作善成。坚定不移推进
创新驱动战略，将科技创新作为巩固提升核心竞争实力、加
快转型升级的关键抓手，在科创体系、平台搭建、产学研融
合、科研成果转化以及低碳智能建造等方面取得显著成效。
全年完成发布 139 项企业技术标准，公司研发投入 40.15 亿
元。获得省部级工法 55 项、专利 353 项。获得省部级科技进
步一等奖 4 项、国家优质工程奖 2 项、省优质工程奖 8 项、
公路交通优质工程奖 11 项。低碳智能建养技术及装备工程
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技术研究中心等 3 个平台入选省交通厅科技创新平台，印发
混凝土提质增效工作实施方案，将 28 个新开工项目作为示
范工程创建。
四、恪守底线思维，风险防范作用持续发挥
（一）风控合规体系更加健全。积极整合法务、合规、
内控、风险管理，发挥合规内控与依法治企的联动效应，构
建“大风控”和“大合规”的协同运作体系。针对本部组织架构、
投资管理、资金管理（含关联交易）、经营建设、资产管理、
采购管理、合同法务管理、全面预算管理等方面，组织开展
关键业务风险点识别，梳理内部控制流程图，嵌入合规管理
相关要求。
（二）重点领域风险严格防控。聚焦投资风险，在投资
并购等重大经营事项决策前，要求出具法律审核意见书，由
风控与审计委员会开展风险评估，确保风险与收益的综合平
衡性。聚焦财务风险，督促经理层采取法律诉讼等多种手段，
加强 PPP 项目回款等应收账款的催收；聚焦遗留问题风险，
推动“两非、两资”企业清理、五级企业压减等历史遗留问题
得以逐步化解。
五、加强沟通互动，长期投资价值持续稳固
（一）投关工作优质高效。董事会高度重视投资者特别
是中小投资者关切，及时调整和优化投资者关系管理策略，
坚持“沟通创造价值”的原则，通过股东大会、业绩说明会、
策略会、调研、上证 e 互动等多种形式与投资者保持密切沟
通，及时将公司发展成效传递给资本市场。加强与资本市场
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的双向沟通，适时传递公司战略、经营和价值导向，引导投
资者树立正确投资理念，增进了市场认同度。
（二）信息披露严谨规范。董事会严格按照证券监管的
相关规定，对重大信息做到应披尽披，确保披露信息的真实、
准确、完整与及时、公平，积极维护好公司和全体股东尤其
中小股东的合法权益。全年共发布公告 144 项（其中定期报
告 4 项，临时公告 140 项）。公司信息披露工作获得上海证
券交易所信息披露“良好”的评价结果。
（三）回报股东积极主动。董事会高度重视对股东的回
报，通过合理分红与股东共享发展的成果。2023 年完成 2022
年度利润分配工作，分派现金 56.65 亿元人民币，同比增长
151%。完成公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本提高至 87.16
亿股。公司用实际行动积极回馈股东，彰显了上市国企的责
任担当，切实增强投资者的持股信心和获得感。
六、2024 年工作思路
2024 年是实施十四五发展规划的攻坚之年，公司董事会
将深入贯彻党的二十大精神，因势而谋、应势而动、顺势而
为，以完善公司治理和增强内在质地为主线，积极构建中国
特色现代企业制度，增强公司经营韧性、激发公司发展动能，
统筹高质量发展与高水平安全，以优异的发展业绩擦亮四川
路桥“金字招牌”。
（一）聚力完成年度目标任务。督促优化区域经营体系。
培育全产业链市场开发综合型直管机构，提升内部资源整合
与经营协同水平。督促加快项目建设进度。加强资金、人员、
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设备等要素保障，加快重点项目建设，有序推动新上项目开
工。加快既有矿产、清洁能源项目的开发，尽快实现投产见
效、产销达标。
（二）夯实“1+2”产业布局。巩固工程建设主业优势。坚
持“大土木”战略，推动“区域化布局、属地化经营”与“专业分
工、差异化发展”有机结合，持续提升工程建设主业的核心竞
争力。适应施工总承包向工程总承包转型趋势，提升工程全
产业链融合发展能力。明晰矿产新材料主业发展方向。立足
战略性矿产资源储备量大的有利条件，着力加强现有资源的
统筹开发利用。坚持“有所为有所不为”，聚焦核心矿种开发，
把资源优势转化为产业优势。推动清洁能源主业做优做强。
针对“投资周期长、回报收益慢”、电力并网难等痛点，聚焦
重点区域、重点业务，持续储备优质资源，大力做强光伏、
风电业务，稳健推动水电业务，稳妥布局抽水蓄能、新型储
能、综合能源服务等业务。着力加强集中式光伏开发，构建
“源网荷储”一体化的智能电力系统。
（三）加强董事会自身建设。规范董事会日常工作，合
法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，
推动董事会决策事项落地实施。坚持以独立董事制度改革为
契机，进一步发挥独立董事和董事会专门委员会在科学决策、
监督制衡、专业咨询方面的作用，持续提升公司治理水平。
坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，进一
步提升信息披露的质量。加强对直属企业董事会的业务指导，
推动董事会建设持续向下贯通。
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（四）着力提升公司治理效能。统筹推进“双百企业”改
革和新一轮国企改革深化提升行动，建立健全中国特色现代
企业制度，进一步厘清各治理主体的权责边界，构建权责法
定、权责透明、相互制衡、协调运转的现代企业治理体系。
优化总部组织结构，明晰相关部门、内设机构职责边界和管
理界面，理顺各直属企业之间的产权关系、管理关系，打通
管理的难点堵点，进一步提升企业管理效率和管理水平。
（五）优化市值管理体系。坚持把资产质量的提升作
为市值管理的基石与核心，建立与资本市场的立体互动机制，
重视市场反馈，增进各方认同，以高质量的投关工作提升市
场对公司价值的认可度。
（六）筑牢安全环保底线。严格落实“党政同责、一岗双
责”“三管三必须”，开展安全专项整治，推进“双重预防”工作
机制建设，加大安全隐患排查治理，坚决防范遏制重特大事
故发生。大力实施科技兴安，推进“机械化换人、智能化减人”，
努力提升本质安全水平。践行绿色低碳发展理念，持续推进
施工设备“油转电”。压实生态环保责任，以环保督察反馈问
题整改为契机，举一反三、标本兼治，打好生态环保“主动战”、
污染防治“攻坚战”。
（七）始终坚持党的领导。把党的领导融入公司治理，
持续推进“党建入章”工作。严格执行“三重一大”决策程序，
规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。落实“四同
步”“四对接”，推动基层党建工作与生产经营深度融合。坚持
党管干部、党管人才，选优配齐“关键少数”，加强行业领军
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人才、专业技术人才、新兴主业紧缺人才的引进和培养，深
入推进“三英”工程，持续厚植人才发展根基。
各位股东及股东代表，2024 年，公司董事会将锚定既定
发展目标，改革创新、求真务实，充分履行“定战略、做决策、
防风险”的职能，为全面完成各项年度目标，推动公司可持续
高质量发展而努力奋斗！
谢谢大家！
2024 年 5 月 31 日
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议案二
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2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司监事会及全体监事严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法履行职
责，对公司生产经营活动、重大投资事项、规范运作情况、
财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，
切实维护了公司及广大股东的合法权益，保障了公司的规范
运作。
现将《2023 年度监事会工作报告》提请本次会议审议。
一、第八届监事会组成情况
2023 年 10 月 30 日，公司监事会收到公司职工监事孙永
松辞去公司第八届职工监事职务的辞职报告。同日，公司召
开的五届一次职工代表大会，选举李亚舟为第八届监事会职
工监事，任期同公司第八届监事会。
报告期末，第八届监事会成员为：马青云（监事会主席）、
栾黎、谭德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟。
2024 年 3 月 4 日，公司监事会收到公司监事、监事会主
席马青云辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务的辞
职报告。同日，公司第八届监事会第二十五次会议同意向股
东大会提名黄卫为公司第八届监事会非职工代表监事候选
人。公司于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东
大会，选举黄卫先生为第八届监事会监事，当日第八届监事
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会第二十六会议选举黄卫为公司第八届监事会主席，任期同
本届监事会。
目前，公司第八届监事会成员为：黄卫（监事会主席）、
栾黎、谭德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟。其中何满
全、刘胜军、李亚舟为职工代表监事。
二、会议的召开情况
2023 年，公司监事会共召开 13 次会议，审议通过 40 项
议案。会议召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议议题
1、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为
境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的
议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
第八届监事会第十 2023 年 1 4、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案
一次会议 月 17 日 5、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有
效期的议案
6、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存
利润分配方案的议案
7、关于制定公司《监事会议事规则（草案）》（GDR 上
市后适用）的议案
第八届监事会第十 2023 年 2 1、关于子公司路桥集团为阿斯马拉矿业股份公司提供担
二次会议 月8日 保的议案
第八届监事会第十 2023 年 2 1、关于子公司路桥集团转让持有的四川蓉城第二绕城高
三次会议 月 17 日 速公路开发有限责任公司 19%股权的议案
1、2022 年度监事会工作报告
2、2022 年度财务决算报告
3、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案
4、《2022 年年度报告》及《年报摘要》
第八届监事会第十 2023 年 3
5、关于修订会计政策的议案
四次会议 月 30 日
6、募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
7、2022 年度内部控制评价报告
8、2022 年度合规内控体系工作报告
9、关于重组标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明
的议案
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会议届次 会议时间 会议议题
1、关于子公司路桥集团、华东公司放弃控股并参股投资
第八届监事会第十 2023 年 4 攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易的议案
五次会议 月 20 日 2、关于子公司川交公司放弃控股并参股投资德阳绕城
南高速公路项目的关联交易的议案
第八届监事会第十 2023 年 4
1、2023 年第一季度报告
六次会议 月 28 日
1、关于公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有
第八届监事会第十 2023 年 5
限责任公司提供担保的议案
七次会议 月 16 日
2、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
1、关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论
证分析报告的议案
2、关于公司发行 GDR 募集资金使用的可行性分析报告
的议案
第八届监事会第十 2023 年 6 3、关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议
八次会议 月 20 日 案
4、关于终止实施公司《监事会议事规则（草案）》（GDR
上市后适用）的议案
5、关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案
1、《2023 年半年度报告》及《报告摘要》
2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第八届监事会第十 2023 年 8
报告的议案
九次会议 月 30 日
3、关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的
议案
第八届监事会第二 2023 年 10 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
十次会议 月9日 2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
第八届监事会第二 2023 年 10
1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
十一次会议 月 30 日
第八届监事会第二 2023 年 12 1、关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的
十二次会议 月7日 议案
1、关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案
2、关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案
3、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限
第八届监事会第二 2023 年 12
售条件成就的议案
十三次会议 月 28 日
4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案
5、关于子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投
资方案调整变更的关联交易议案
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三、出席会议情况
2023 年，公司监事会监事根据《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议，出席监事
会情况如下：
应参加次 亲自出席 以通讯方式 委托出席
姓名 缺席次数
数 次数 参加次数 次数
马青云 13 13 1 0 0
栾 黎 13 12 7 1 0
谭德彬 13 13 10 0 0
赵 帅 13 13 12 0 0
何满全 13 13 2 0 0
刘胜军 13 13 7 0 0
李亚舟 3 3 2 0 0
孙永松 10 8 1 2 0
注：黄卫先生于 2024 年 3 月 21 日任职监事，不计入 2023 年度出席监事会
统计；孙永松先生为第八届监事会监事，2023 年应当参加的监事会次数为 10 次；
李亚舟先生于 2023 年 10 月 30 日选举为第八届监事会监事，2023 年应当参加的
监事会次数为 3 次。
同时，监事积极列席董事会及股东大会，参与公司重大
经营决策的讨论，认真履行监督职责，促进公司规范运作。
四、监事会对有关事项发表意见的情况
（一）公司依法运作情况
2023 年，公司监事通过列席股东大会、董事会会议，对
2023 年公司财务报告、关联交易、募集资金存放和使用情况
等重大事项以及董事会、高级管理人员履职情况等进行了的
监督和检查，监事会认为：公司股东大会、董事会严格按照
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决
策依据充分，会议的召集、召开、审议、表决程序合法有效；
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
公司建立了较为完整的内部控制制度，经营的相关决策均能
按照内部控制管理制度执行；公司董事、高级管理人员严格
按照国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、
勤勉履行各项职责，未发生违反法律法规、《公司章程》或
损害公司利益的行为。
（二）公司财务监督情况
2023 年，监事会认真履行对公司定期报告的审查监督职
责，着重对公司 2022 年年度报告以及 2023 年前三季度财务
报表进行了认真检查和审核并签署了书面审核意见，监事会
认为：年度报告及季度财务报表的编制和审议程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章
制度的规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经
营管理和财务状况等事项，在监事会提出意见前，未发现参
与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司募集资金使用情况
2023 年，监事会对公司募集资金的管理与使用情况进行
了监督。2023 年 3 月 30 日，第八届监事会第十四次会议审
议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；
2023 年 6 月 20 日，第八届监事会第十八次会议审议通过了
《关于公司发行 GDR 募集资金使用的可行性分析报告的议
案》；2023 年 8 月 30 日，第八届监事会第十九次会议审议
通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》，监事会认为：公司募集资金的管理与使用
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
均严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等
有关规定，对募集资金的管理遵循规范使用、如实披露、严
格管理的原则，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变募集资金用途的情况，未
发现违反法律法规及损害公司和全体股东合法权益的行为。
（四）公司关联交易情况
2023 年，监事会对公司发生的关联交易进行了认真核查
与监督，审议通过了《关于子公司路桥集团为阿斯马拉矿业
股份公司提供担保的议案》《关于子公司路桥集团转让持有
的四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 19%股权
的议案》《关于公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发
展有限责任公司提供担保的议案》《关于调整公司 2023 年度
日常性关联交易预计额度的议案》《关于公司预计 2024 年度
日常性关联交易金额的议案》等议案，监事会认为：公司发
生的关联交易遵循公平、公正、合理原则，未出现内幕交易
和损害股东利益的行为，公司关联交易事项的审议和表决程
序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定，对公司独
立性不产生影响。关联交易价格公允，不存在利益输送，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）公司内部控制体系建设情况
2023 年，监事会对公司内部控制体系建设及运行情况进
行了监督。2023 年 3 月 30 日，第八届监事会第十四次会议
审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议案，监事会
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
认为：报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内
控制度执行和监督的实际情况。公司已根据自身的实际情况
和法律法规的要求，建立了较为完整的法人治理结构和内部
控制体系，内部控制体系不存在重大缺陷，符合现阶段经营
管理的发展需求，内部控制体系的建立对公司生产经营管理
的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各
项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。
（六）监事培训、学习情况
2023年，公司监事本着对全体股东及公司负责的原则，
不断提高自身业务素养和履职能力，拓宽专业知识，通过现
场或网络的方式积极参加监管机构、行业协会组织的培训，
持续加强对相关法律法规及其他履职知识的学习，与时俱进，
勤勉尽责，认真圆满完成各项工作。
五、公司监事会2024年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照法律法规要求，依
法独立行使职权，严格履行监督职责。一是加强监事同董事、
高级管理人员的沟通与交流，及时了解公司重大事项进展，
加强调研考察，积极出席股东大会、列席董事会，确保各项
决策程序合法合规；二是督促董事会执行股东大会决议，严
格依法加强对公司重大投资事项、财务状况、关联交易、募
集资金使用情况等方面的监督，提升监事会对公司规范运作
监管的有效性。三是持续加强监事会自身建设，积极参加监
管机构及公司组织的各项培训，加强会计审计、关联交易及
法律金融等相关知识的学习，不断提升自身专业能力和工作
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
监督水平，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体
股东利益。
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案三
四川路桥建设集团股份有限公司
关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的
议案
各位股东及股东代表：
根据公司《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办
法》《领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关文件，现将
四川路桥董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案汇报如下：
一、2023 年度薪酬
公司董事 2023 年度薪酬由 2022 年年度绩效、2023 年度
基薪以及 2023 年度预兑现部分绩效三部分组成。
公司董事 2023 年度薪酬发放情况如下：
2023 年度从公司获得的税前报酬总
姓名 职务
额（万元）
周凤岗 董事长 0
孙立成 副董事长 11.3472
胡元华 副董事长 124.2342
赵志鹏 董事 108.4988
朱年红 董事 112.3439
池祥成 董事 0
李黔 董事 0
李光金 独立董事 12.1052
周友苏 独立董事 12.1052
赵泽松 独立董事 12.1052
曹麒麟 独立董事 12.1052
熊国斌 董事长（离任） 30.9331
陈良春 副董事长（离任） 53.1560
郭祥辉 董事（离任） 68.4269
胡圣厦 董事（离任） 0
合计 / 557.3609
注：1.周凤岗、池祥成、李黔、胡圣厦 2023 年不在公司领取薪酬；2.其余在任董事 2023
年从公司获得的税前报酬总额中含 2022 年度绩效，约占报酬总额的 65%（不含独立董事）；
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
3.孙立成 2023 年 1-9 月不在公司领取薪酬。
二、2024 年度薪酬方案
根据相关法律法规、公司《章程》《领导班子成员绩效
考核管理暂行办法》及《领导班子成员薪酬管理暂行办法》
等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等
实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的
前提下，制定公司 2024 年度董事的薪酬方案，具体如下：
1.独立董事：公司独立董事津贴按税后 15 万元/人/年执
行。
2.非独立董事：在公司兼任其他职务的非独立董事，公
司 2024 年度将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及
岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不另行发放董事津
贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪
酬，亦不领取董事津贴。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案四
四川路桥建设集团股份有限公司
关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的
议案
各位股东及股东代表：
根据公司《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办
法》《领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关文件，现将
四川路桥监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案汇报如下：
一、2023 年度薪酬
公司监事 2023 年度薪酬由 2022 年年度绩效、2023 年度
基薪以及 2023 年度预兑现部分绩效三部分组成。
公司监事 2023 年度薪酬发放情况如下：
2023 年度从公司获得的税前报酬总额
姓名 职务
（万元）
黄卫 监事会主席 126.6138
栾黎 监事 0
谭德彬 监事 0
赵帅 监事 0
何满全 职工代表监事 52.2648
刘胜军 职工代表监事 62.3073
李亚舟 职工代表监事 126.2481
马青云 监事会主席（离任） 132.5479
孙永松 职工代表监事（离任） 25.6346
合计 / 525.6165
注：1.2023 年在任监事从公司获得的税前报酬总额中含 2022 年度绩效，约占报酬总额
的 65%；2.黄卫于 2024 年 3 月起任公司监事会主席，2023 年在公司下属子公司领取薪酬；
3.栾黎、谭德彬、赵帅 2023 年不在公司领取薪酬。
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
二、2024 年度薪酬方案
根据相关法律法规、公司《章程》和《领导班子成员绩
效考核管理暂行办法》以及《领导班子成员薪酬管理暂行办
法》等规定，制定公司 2024 年度监事的薪酬方案，具体如
下：
监事会主席按照有关文件进行确认。在公司兼任其他职
务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不
再另行领取监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，不在
公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
上述议案已经公司第八届监事会第二十七次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案五
四川路桥建设集团股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度财务决算情况见下表：
公司 2023 年度主要财务指标
金额单位：人民币万元
项目 2023 年度 2022 年度 变动比例
营业收入 11,504,151.39 13,515,116.32 -14.88%
利润总额 1,096,814.26 1,365,707.63 -19.69%
净利润 903,737.90 1,136,542.30 -20.48%
归属于上市公司股东
900,384.59 1,121,238.12 -19.70%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 901,762.12 969,457.77 -6.98%
的净利润
经营活动产生的现金
-211,801.32 1,338,875.66 -115.82%
流量净额
归属于上市公司股东
4,512,656.72 4,179,263.14 7.98%
的净资产
总资产 24,091,476.26 20,832,763.62 15.64%
总负债 19,016,464.89 16,232,852.44 17.15%
基本每股收益
1.04 1.40 -25.71%
（元/股）
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
项目 2023 年度 2022 年度 变动比例
稀释每股收益
1.04 1.40 -25.71%
（元/股）
扣除非经常性损益后
1.04 1.47 -29.25%
每股收益（元/股）
流动比率 1.18 1.21 -2.87%
净资产收益率 减少了 6.06
20.72% 26.78%
（加权平均） 个百分点。
净资产收益率（扣除 减少了 8.44
20.75% 29.19%
非经常性损益） 个百分点。
详细情况请查阅公司《2023 年年度报告》（具体内容详
见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关
文件）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案六
四川路桥建设集团股份有限公司
《2023 年年度报告》及《年报摘要》
各位股东及股东代表：
按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编
制了《2023 年年度报告》及《年报摘要》（具体内容详见公
司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关文
件）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024 年 5 月 31 日
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案七
四川路桥建设集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
9,003,845,893.62 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为 27,675,437,736.38 元，母公司报表未分配利
润为 4,817,129,127.47 元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、公司《章程》
等相关规定，结合《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年
度）股东回报规划》及公司实际情况，拟定 2023 年度利润分
配预案如下：
以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 5.17 元（含税）。截至 2023 年年度报告
披露日，公司总股本为 8,715,201,005 股，以此为基数计算，
共计拟派发现金红利 4,505,758,919.59 元（含税），占 2023
年度归属于上市公司股东的净利润的 50.04%。公司此次拟不
进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
并将另行公告具体调整情况。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案八
四川路桥建设集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润
分配方案的议案
各位股东及股东代表：
为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回
报力度，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公
司章程》等相关规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、
重大资金安排及对股东合理回报的前提下，经审慎研究，董
事会提请股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金
状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润 30%
的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案，全权办理中
期利润分配相关事宜，并在规定期限内实施。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案九
四川路桥建设集团股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
为贯彻实施《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基
本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进
一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控体系的完整性、
合理性和实施的有效性，根据相关规定，结合本公司内部控
制制度、评价办法和内部控制体系建设及实施情况，公司编
制了《四川路桥 2023 年度内部控制评价报告》（具体内容详
见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关
文件）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2023 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
听取事项
四川路桥建设集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《章程》
《四川路桥独立董事管理办法》等规定，现请听取公司独立
董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟作 2023 年度述职报
告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站披露的《四川路桥独立董事 2023 年度述职报告（李光
金）》《四川路桥独立董事 2023 年度述职报告（周友苏）》
《四川路桥独立董事 2023 年度述职报告（赵泽松）》《四川
路桥独立董事 2023 年度述职报告（曹麒麟）》。
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