2024 年第六次临时股东大会                     四川路桥建设集团股份有限公司




     四川路桥建设集团股份有限公司
         2024 年第六次临时股东大会
                              会议资料




                            2024 年 11 月 19 日




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                            股东大会会议须知


各位股东及股东代表：
     为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，
现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
     一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东
代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事
会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议
秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并报告有关部门查处。
     三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代
理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，
发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起
见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每
位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及
股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持
人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排
股东及股东代理人发言。


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     四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权。
     五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东
及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东
及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交
还工作人员。
     六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
     七、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事
代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
     八、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意
见书。




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                2024 年第六次临时股东大会会议议程
     一、 现场会议时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30
           网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
           票，时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
           15:00
     二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
     三、 会议主持：董事长 孙立成
     四、 会议记录：李美慧
     五、 会议审议内容

序号                   会议议案               汇报部门         汇报人     页码

非累积投票议案
       关于修订公司《章程》部分条款的
 1                                           内控法务部        朱晓红         5
       议案

 2     关于购买董监高责任保险的议案         董事会办公室       朱 霞          7
     六、 股东表决

     七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票

     八、 主持人宣读表决结果

     九、 律师宣读法律意见书

     十、 主持人宣读决议

     十一、会议结束




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议案一
                        四川路桥建设集团股份有限公司
                     关于修订公司《章程》部分条款的议案

         各位股东及股东代表：
              2024 年 6 月，公司回购注销了原授予激励对象的 2,382,800
         股限制性股份，公司的注册资本和股本总额均由此减少。新修订
         的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行，为持
         续完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》相关
         规定并结合实际情况，对《四川路桥建设集团股份有限公司章程》
         （以下简称《章程》）部分条款进行了修订。
              本次修订的内容主要涉及公司注册资本、股本等变动情况，
         股东权利保护、财务资助、利润分配、减资、清算等内容调整，
         股东大会、董事会、监事会职权调整及董事、监事、高级管理人
         员忠实勤勉义务的细化等，并在《章程》中统一对相关表述进行
         修改，如，将“股东大会”改为“股东会”，“辞职”改为“辞任”，“必
         须”改为“应当”，“半数以上”改为“过半数”。（主要修订内容对比
         详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2024-104 的
         《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》。）
              除对照表中的内容外，其他条款无实质性修订，个别文字表
         述、标点符号及条款序号等调整和修改不再逐条列示。（修订后
         的《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（2024 年 10 月修订）
         详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相
         关文件。）
              上述议案已经第八届董事会第四十五次会议审议通过，现提


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请各位股东及股东代表审议。



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议案二
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                        关于购买董监高责任保险的议案


         各位股东及股东代表：
              为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，
         促进公司董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，更
         好的保障公司和广大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》
         《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、监事
         和高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：
              1、投保人：四川路桥建设集团股份有限公司
              2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及
         其他责任人（具体以最终签订的保险合同为准）
              3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签订
         的保险合同为准）
              4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的
         保险合同为准）
              5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
              为提高决策效率，现提请股东大会授权经理层办理购买公司
         董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，
         选定保险公司，确定责任限额、保险费用及保险条款，签署相关
         投保文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次股东大
         会批准的额度范围内，在合同期满时办理续保或重新投保等相关
         事宜。
              该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议及第八届监


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事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，
持有公司股票的被保险人需对该议案回避表决。


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