证券代码：600039             证券简称：四川路桥        公告编号：2024-115


                   四川路桥建设集团股份有限公司
                   关于聘请会计师事务所的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 19 日召
开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机
构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度的财
务及内部控制审计机构，具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1.基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青先生
    截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师
1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15
亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目
364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。
    2.投资者保护能力



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    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行
为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处
分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。
    拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国注册会计师资质，
2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务。
    拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012
年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
    2.诚信记录
    项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、签字注册会计师
王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3.独立性
    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费



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    本期审计服务收费是按照预计工作量和复杂程度通过公开招标确定。信永
中和为公司提供 2024 年度审计服务收费拟为 800 万元（含内控审计），其中，
财务审计费用拟为 684 万元，内部控制审计费用拟为 116 万元（含 IT 审计），
总费用较上一期基本持平。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计
费用的，董事会提请股东会授权经理层分别就财务审计费用、内控审计费用的
调整额度在各自总额的 20%范围内办理相关事宜。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   （一）董事会风控与审计委员会意见
    根据《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》的相关规定，
公司采用了公开招标方式选聘会计师事务所，公司第八届董事会风控与审计委
员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于选聘 2024 年年度财务及内控审计机
构的议案》，确定了审计机构主要服务内容、选聘方式、最高限价等。
    公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第七次会议审议通过《关于聘
请 2024 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议
案》，董事会风控与审计委员会对中标单位信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核
和评价，认为信永中和具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为本公司提供审计
服务的要求，同意聘任其为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
   （二）董事会审议和表决情况
   2024 年 11 月 19 日，公司召开第八届董事会第四十七会议以 10 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》、
《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，可
以续聘，并确定总费用拟为 800 万元，其中，财务审计费用拟为 684 万元，内
部控制审计费用拟为 116 万元（含 IT 审计）。
   （三）生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审


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议通过之日起生效。
    特此公告。


                                 四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 19 日




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