2024 年第七次临时股东会                    四川路桥建设集团股份有限公司




     四川路桥建设集团股份有限公司
            2024 年第七次临时股东会
                           会议资料




                          2024 年 12 月 6 日




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                          股东会会议须知


各位股东及股东代表：
     为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，
现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
     一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会
邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并
报告有关部门查处。
     三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理
人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，
发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起
见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每
位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及
股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持
人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排
股东及股东代理人发言。


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     四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票
表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权。
     五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东
及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东
及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交
还工作人员。
     六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
     七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代
表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
     八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见
书。




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                  2024 年第七次临时股东会会议议程
     一、 现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30
           网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
           票，时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
           15:00
     二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
     三、 会议主持：董事长 孙立成
     四、 会议记录：李美慧
     五、 会议审议内容

序号                     会议议案               汇报部门      汇报人     页码

非累积投票议案
       关于聘请 2024 年度财务审计机构的
 1                                               财务部        冯静          5
       议案
       关于聘请 2024 年度内部控制审计机
 2                                            内控法务部 朱晓红              9
       构的议案
     六、 股东表决

     七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票

     八、 主持人宣读表决结果

     九、 律师宣读法律意见书

     十、 主持人宣读决议

     十一、会议结束




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议案一
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                  关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案


         各位股东及股东代表：
               根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
         《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》等
         相关规定，公司拟采用公开招标方式重新聘请财务审计机构。
         现就相关情况汇报如下：
               一、拟聘任会计师事务所的基本情况
               （一）机构信息
               1.基本信息
               名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
               成立日期：2012 年 3 月 2 日
               组织形式：特殊普通合伙企业
               注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
         座8层
               首席合伙人：谭小青
               截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245
         人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注
         册会计师人数超过 660 人。
               信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计
         业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年
         度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56
         亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息


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技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱
乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。
      2.投资者保护能力
      信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚
假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
      3.诚信记录
      信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
      （二）项目信息
      1.基本信息
      拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司 5 家。
      拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开


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始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。
      拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在
信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司 2 家。
      2.诚信记录
      项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
      3.独立性
      信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
      二、审计费用
      综上，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，可以续
聘。本期审计服务收费是按照预计工作量和复杂程度通过公
开招标确定。信永中和为公司提供 2024 年度审计服务收费
拟为 800 万元（含内控审计），其中财务审计费用拟为 684
万元。
      若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费
用的，提请股东会授权经理层就财务审计费用的调整额度在


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原财务审计费用的 20%范围内办理相关事宜。
      上述议案已经第八届董事会第四十七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。



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议案二
                        四川路桥建设集团股份有限公司
               关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案


         各位股东及股东代表：
               根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
         《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》等
         相关规定，公司拟采用公开招标方式重新聘请内部控制审计
         机构。现就相关情况汇报如下：
               一、拟聘任会计师事务所的基本情况
               （一）机构信息
               1.基本信息
               名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
               成立日期：2012 年 3 月 2 日
               组织形式：特殊普通合伙企业
               注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
         座8层
               首席合伙人：谭小青
               截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245
         人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注
         册会计师人数超过 660 人。信永中和 2023 年度业务收入为
         40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收
         入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目
         364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，
         信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政

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业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，
采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
6 家。
      2.投资者保护能力
      信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚
假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
      3.诚信记录
      信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
      （二）项目信息
      1.基本信息
      拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司 5 家。
      拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开


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始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。
      拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在
信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司 2 家。
      2.诚信记录
      项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
      3.独立性
      信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
      二、审计费用
      综上，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，可以
续聘。本期审计服务收费是按照预计工作量和复杂程度通过
公开招标确定。信永中和为公司提供 2024 年度审计服务收
费拟为 800 万元（含内控审计），其中内部控制审计费用拟
为 116 万元（含 IT 审计）。
      若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费
用的，提请股东会授权经理层就内控审计费用的调整额度在


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原内部控制审计费用的 20%范围内办理相关事宜。
      上述议案已经第八届董事会第四十七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。



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