证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2024-132



             四川路桥建设集团股份有限公司
         第八届董事会第四十九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。
     （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、
独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。
     （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》
     为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能
力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内
部控制管理规范》。
     公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第七次专门会议一致审议通过
了上述事项。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （二）审议通过了《关于修订<四川路桥合规管理办法>的议案》
     为进一步加强和规范公司合规管理工作，持续提升依法合规经营管理水平，
有效防控风险，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥合规管理办法》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （三）审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名暨修订工作制度的议
案》
     为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，拟将“董事会战略决策委员
会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《四川路桥董事会战略决


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策委员会工作制度》调整修订为《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作
制度》。结合公司实际情况，董事会同意董事会战略决策委员会更名为董事会战
略与可持续发展委员会，并修订《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作
制度》。
     公司第八届董事会战略决策委员会 2024 年第二次专门会议一致审议通过了
上述事项。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （四）审议通过了《关于制定<四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度>
的议案》
     为进一步确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升治理水平，结合公司
实际情况，董事会同意制定《四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （五）审议通过了《关于修订<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议
案》
     为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人
治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章
程》并结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清
单》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （六）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权
管理办法>的议案》
     为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，确
保董事会、经理层依法依规行权履职，结合公司实际情况，董事会同意修订《四
川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （七）审议通过了《关于修订<四川路桥向直属企业授权放权清单>的议案》
     为进一步完善公司经营管理决策机制，提升决策效率，结合公司实际情况，
董事会同意修订《四川路桥向直属企业授权放权清单》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。


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     （八）审议通过了《关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案》
     根据公司生产经营、投资计划，2025 年度公司计划办理金融机构综合授信
控制额度为 2,393.71 亿元，2025 年度本公司计划提供担保最高控制额不超过
462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
     具体内容详见公告编号为 2024-134 的《四川路桥关于 2025 年度担保计划的
公告》。
     此议案尚需提交股东会审议批准。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     （九）审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》
     根据公司 2025 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2025
年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：
     出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿元、采购商品 192.57 亿元、提供劳
务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，
合计 1,135.03 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
     具体内容详见公告编号为 2024-135 的《四川路桥关于预计 2025 年度日常性
关联交易的公告》。
     该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
     公司第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议一致审议通过了上述事
项。
     此议案尚需提交股东会审议批准。
     表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
     （十）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
     根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 6 日以现场结合网
络的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。
     具体内容详见公告编号为 2024-136 的《四川路桥关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》。
     表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
     特此公告。




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                           四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 20 日




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