证券代码：600051            证券简称：宁波联合               编号：2024-004



                 宁波联合集团股份有限公司
             第十届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于2024年4月1日
以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有监
事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审核并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审核并表决通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审核并表决通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审核并表决通过了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报
告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券
                                    1
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审核并表决通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    七、审核并表决通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    八、审核并表决通过了《公司 2023 年度履行社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2023 年 度 履 行 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    九、审核并表决通过了《关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨
关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、审核并表决通过了《关于全资子公司热电公司拟与荣盛能源有限公司
签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审核并表决通过了《关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有
限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    十二、根据《证券法》第 82 条之规定，监事会认真审核了公司 2023 年年
度报告，提出如下审核意见：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
                                        2
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和
报告期末的财务状况等事项；
   3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。


   特此公告。




                                      宁波联合集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 15 日




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