证券代码：600051          证券简称：宁波联合            公告编号：2024-021




             宁波联合集团股份有限公司
 第 十 届 董 事 会 2024年 第 二 次 临 时 会 议 决 议 公 告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于
2024 年 9 月 30 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立
董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》和《公司董
事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人资格的审核意见》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议并表决通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-023）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 宁波联合集团股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 12 日




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