宁波联合集团股份有限公司


2024年第一次临时股东大会会议资料




          二〇二四年十月
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序号                        文件名称                                 页码

 1     关于补选公司独立董事的议案                                    P1-2
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               宁波联合集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分
    网络投票时间：2024 年 10 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
    宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号
三、会议的表决方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项
  序号                     文件名称                                  页码

    1    关于补选公司独立董事的议案                                 P1-2

（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
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议案一


             关于补选公司独立董事的议案

    郑磊先生连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第十届董
事会独立董事及董事会相关委员会委员的职务，董事会拟补选1名独立
董事。根据股东方提名，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名蒋
奋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上海证券交易所未对公司
独立董事候选人表示异议。
    以上议案，请各位股东和股东代表审议。


    附件：
    独立董事候选人简历




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附件



                     独立董事候选人简历


       蒋奋，男，1981 年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理

工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，

兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职

仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。




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