证券代码：600051           证券简称：宁波联合           公告编号：2024-027




             宁波联合集团股份有限公司
 第 十 届 董 事 会 2024年 第 三 次 临 时 会 议 决 议 公 告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议通知于
2024 年 11 月 28 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补
选蒋奋为公司董事会提名委员会委员；补选蒋奋为公司董事会薪酬与考核委员会
委员；补选蒋奋为公司董事会审计委员会委员。
    公司董事会提名委员会委员如下：翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强；翁国民
为召集人。公司董事会薪酬与考核委员会委员如下：蒋奋、李彩娥、翁国民、陈
文强；蒋奋为召集人。公司董事会审计委员会委员如下：陈文强、李彩娥、翁国
民、蒋奋；陈文强为召集人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并表决通过了公司《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对
其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意控股
子公司温州和晟文旅投资有限公司将已提供的财务资助本金余额 21,230 万元展
期至 2026 年 12 月 31 日，利率维持不变。本次财务资助事项经公司股东大会批
准后授权公司经营层实施。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

                                     1
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期
的公告》（2024-029）。
    三、审议并表决通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详见同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公
司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 14 日




                                    2