证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2024-010

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会

议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4

月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

    一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营

发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司

及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司 2023 年年

度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄

山旅游发展股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2024-011）。



                                   1/3
    三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年度

的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范

性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2023 年年度报告及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立

健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执

行及监督。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际

情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和

《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄

山旅游发展股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-012）。

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    七、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产

经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日

常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理

的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产

生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对 2024 年度日常关联

交易所作出的预计。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄

山旅游发展股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2024-013）。

    八、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    九、审议通过了《关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司监事会主席薪酬事项综合考虑了公司 2023 年度经营成果、

财务状况及行业、地区经济发展水平，根据其日常履职情况并结合公司实际情况

进行确定，有利于进一步促进监事勤勉尽责履职，符合公司发展要求。

    公司监事方卫东回避了表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                         黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 20 日

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