股票代码：600057          股票简称：厦门象屿         公告编号：2024-001
债券代码：115589          债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429          债券简称：23 象屿 Y2

                    厦门象屿股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，全体九
名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
    一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条
件成就的议案
    根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权
期行权条件已经成就，同意为符合条件的 31 名激励对象获授的共计 1,039.5 万
份股票期权办理行权相关事宜。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案的详细内容见《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股
票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-003）。
    二、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案
    根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 191 名激励对象获授的共计


                                    1
5,372,124 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案的详细内容见《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）。
    三、关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案
    董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 DFI 债务融资工具，
并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。



                                               厦门象屿股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 20 日




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