证券代码：600057         证券简称：厦门象屿          公告编号：2024-066
债券代码：115589         债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429         债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722         债券简称：24 象屿 Y1

                     厦门象屿股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，全
体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。
     会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
     一、2024 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
     二、关于计提信用减值准备的议案
     同意根据公司会计政策关于计提信用减值准备的相关规定，公司 2024 年第
三季度计提信用减值损失合计 24,071.90 万元。
     本议案的详细内容请见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：
2024-068）。
     三、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
     同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     修改后的制度见公司同日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024 年 10
月）》。




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       四、关于修订公司《融资管理制度》的议案
   同意本次修订公司《融资管理制度》，并授权公司内部管理机构进行后续修
订。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                                厦门象屿股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日




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