证券代码：600060         证券简称：海信视像     公告编号：临 2024-006


                   海信视像科技股份有限公司
        关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)
                              委员会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    为进一步完善公司法人治理结构，持续优化公司环境、社会及公司治理能力，
海信视像科技股份有限公司（以下简称“本公司”/“公司”）于 2024 年 3 月 11
日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于成立董事会环境、社会
及公司治理(ESG)委员会的议案》，在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）
委员会（简称“ESG 委员会”）。

       一、委员会成员
    主任委员：于芝涛
    委      员：贾少谦、李炜
    ESG 委员会委员任期自 2024 年 3 月 11 日起至本公司第九届董事会届满为
止。

       二、委员会的主要职责
    （一）设置并持续优化公司 ESG 治理架构；
    （二）结合企业发展战略，制定 ESG 关键战略目标及战略规划，审议 ESG 年
度规划并监督指导其落地执行；
    （三）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；
    （四）监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工
作，推动公司可持续发展；
    （五）审议其他与 ESG 相关的重大事项；
    （六）董事会授权的其他事宜。




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三、ESG 委员会成立后董事会专门委员会情况




特此公告。




                                     海信视像科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 12 日




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