证券代码：600060          证券简称：海信视像       公告编号：临 2024-050

                   海信视像科技股份有限公司
 关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 独立董事辞职情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 16
日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高素梅女士因个人原因申请辞去公
司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，并将在公司董事会选
举产生新的独立董事之前按照有关法规及《公司章程》的规定继续履行作为独立
董事及前述董事会专门委员会主任委员/委员的职责。

    高素梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高素梅女士在任职期间做出的贡献表
示衷心感谢！

二、 变更独立董事情况

    公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经董事会提名委员会审核
通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名丁文华先生为公司第十届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满之
日止。

    公司董事会提名委员会认为：经审查，丁文华先生未持有公司股份，与公司
不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会
和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中
关于独立董事独立性的要求。丁文华先生具备履行独立董事职责的任职条件、专
业背景及工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

    独立董事候选人丁文华先生的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案
尚需提交公司股东大会审议。

三、 调整董事会专门委员会成员情况

    公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》和《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，并
同意将《关于变更独立董事的议案》提交股东大会审议。根据《关于调整第十届
董事会专门委员会成员的议案》的相关内容，董事会同意如《关于变更独立董事
的议案》经公司股东大会审议通过，丁文华先生被选举为公司独立董事，则丁文
华先生同步任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会
委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。

    调整后董事会专门委员会构成如下：

             专门委员会             主任委员                委员
审计委员会                          王爱国     刘   鑫、丁文华、赵曙明
提名委员会                          赵曙明     于芝涛、王爱国、丁文华
薪酬与考核委员会                    丁文华     刘   鑫、赵曙明、王爱国
战略委员会                          于芝涛     贾少谦、丁文华
环境、社会及公司治理（ESG）委员会 于芝涛       贾少谦、李    炜


    特此公告。




                                         海信视像科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 20 日
    附：丁文华先生简历
    丁文华，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、广播电视技术
专家，长期在广播电视领域从事计算机信息处理、图像处理、信息传输、云计算
/边缘计算以及人工智能应用等相关领域的研究；曾任中央电视台总工程师，现
任深圳大学电子与信息工程学院院长。