海信视像科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



           二〇二四年九月
                              目       录
一、会议召开基本情况 ............................................... 2

二、会议议程 ....................................................... 2

三、会议议案 ....................................................... 3

   议案一：《关于变更独立董事的议案》 ............................... 3




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                    海信视像科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

    （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 11 点 00 分

    （二）网络投票时间：

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三）会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座

    （四）会议召集人：董事会

二、会议议程

    （一）宣布会议开始及宣布现场参会情况
    （二）现场推举计票人和监票人
    （三）宣读会议议案，股东及股东代理人就议案进行审议
          非累积投票议案名称：《关于变更独立董事的议案》
    （四）股东及股东代理人提问和解答
    （五）股东及股东代理人对议案进行表决
    （六）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果
    （七）股东及股东代理人与董事、监事、高级管理人员交流
    （八）现场会议休会，等待网络投票结果
    （九）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果
    （十）宣读会议决议
    （十一）宣读律师见证意见
    （十二）签署会议决议、会议记录等相关文件
    （十三）宣布会议结束
   注：海信视像科技股份有限公司以下简称“公司”。

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三、会议议案

议案一：《关于变更独立董事的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等的有
关规定，经征得被提名人同意，并经董事会提名委员会审核通过后，结合提名委
员会的意见，董事会提名丁文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告
编号：临 2024-049）及《关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：临 2024-050）。

    现提请股东大会审议。



附：丁文华先生简历
    丁文华，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、广播电视技术
专家，长期在广播电视领域从事计算机信息处理、图像处理、信息传输、云计算
/边缘计算以及人工智能应用等相关领域的研究；曾任中央电视台总工程师，现
任深圳大学电子与信息工程学院院长。




                                         海信视像科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 9 月




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