证券代码：600060         证券简称：海信视像        公告编号：临 2024-072


                   海信视像科技股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月25日以通讯方式召开。本次会

议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章

程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会同意聘任范潇先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编
号：临 2024-073）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          海信视像科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 11 月 26 日