证券代码：600061           证券简称：国投资本             公告编号：2024-009



                         国投资本股份有限公司
                        九届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7
人，实际参会董事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》


                                          1
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
    4.《国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
    5.《国投资本股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。
    6.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易
的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文

务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事

会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前

经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交公

司股东大会审议。

    7.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授
信的议案》

                              2
    同意 2024 年度公司向各金融机构申请不超过 297 亿元人民币
及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 297 亿
元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
    8.《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短
期融资券的议案》
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
30 亿元超短期融资券。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。
    9.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度利润分配的预案》
    综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司
2023 年度利润分配预案如下：截至 2023 年末，公司总股本
6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，
公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现
金红利约 70,621.79 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元（含税），
占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.0%
（2023 年，公司回购股份金额合计 3,506.90 万元，若将此计入现
金分红，则本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司
股东的净利润比例为 31.5%）。实施本次权益分派股权登记日前，


                               3
因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采
用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
    10.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2023 年
度薪酬的议案》
    （1）非独立董事、监事、高管 2023 年度薪酬
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文
务、白鸿、葛毅、石澜回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日
经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案
中董监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
    （2）独立董事 2023 年度薪酬
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏、
蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事
会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案中董事
薪酬尚需提交公司股东大会审议。
    11.《关于制定<国投资本股份有限公司工资总额管理办法>的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议


                              4
通过。
    12.《国投资本股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。
    13.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续
评估报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白鸿
回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管
理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一
次独立董事专门会议事前认可。
    14.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》
    同意提名王方先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事
候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事
会任期届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
    15.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度担保预计的议案》
    同意公司 2024 年度新增担保金额不超过 5,750.72 万元，2024
年底预计担保余额不超过 207,500.00 万元，均为下属全资子公司


                               5
之间的担保，不属于关联担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16.《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况
的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17.《国投资本股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）
报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议
通过。
    18.《国投资本股份有限公司关于授权召开 2023 年度股东大
会的议案》
    同意公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月底前召开，授权
董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点
并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管
理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度风险管理
与法律合规报告》。
    特此公告。


                               6
    国投资本股份有限公司董事会
          2024 年 3 月 29 日




7
附件：

                   王方先生简历


    王方，男，1979 年出生，管理学硕士。现任国家开发投资集
团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划
财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理，
国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督
体系处（稽查办公室）执行总监，国投智能科技有限公司副总经
理。




                            8