证券代码：600061           证券简称：国投资本             公告编号：2024-019



                         国投资本股份有限公司
                        九届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董
事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理
人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      《国投资本股份有限公司关于聘任总经理及提名董事候选人
的议案》
      同意聘任陆俊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本
事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时
提名陆俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中选举董事
的事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                 国投资本股份有限公司董事会
                                       2024 年 4 月 19 日




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附件：


                     陆俊先生简历

    陆俊先生，1970 年出生，工商管理硕士，现任国投资本股份
有限公司党委副书记。曾任国投泰康信托有限公司副总经理，国
投资本控股有限公司副总经理，四川省财政厅副厅长、党组成员
（挂职），国投财务有限公司总经理等。




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