证券代码：600061           证券简称：国投资本             公告编号：2024-029



                         国投资本股份有限公司
                      九届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材
料已于 2024 年 5 月 17 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董
事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理
人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      《国投资本股份有限公司关于聘任高管的议案》
      同意聘任于晓扬先生（简历见附件）为公司副总经理，兼任
董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本事项经董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
      因工作需要，公司总会计师曲刚先生不再代行公司董事会秘
书职责，现由副总经理于晓扬先生代行董秘职责。待于晓扬先生


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取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，公司董事会秘
书的聘任正式生效。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 国投资本股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 23 日




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附件：


                   于晓扬先生简历

    于晓扬先生，1982 年出生，研究生学历，法学硕士、工商管
理硕士，正高级经济师，具有法律职业资格证、公司律师工作证。
曾任国家开发投资集团有限公司法律合规与风险管理部副主任等
职务。




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