证券代码：600061             证券简称：国投资本              公告编号：2024-057



                         国投资本股份有限公司
                      九届十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材
料已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次会议于
2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，
公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2024 年第三季度报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 10 月 23 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议
审议通过。
      2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2023
年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长段
文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已
于 2024 年 10 月 29 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次
会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                 国投资本股份有限公司董事会
                                       2024 年 10 月 30 日




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