证券代码：600062   证券简称：华润双鹤      公告编号：临 2024－001


                华润双鹤药业股份有限公司
          关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

   华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到范
彦喜先生提交的书面辞职报告，其因临近退休及工作安排原因，申请
辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生
效。辞去职务后，范彦喜先生将办理交接手续，公司保留与范彦喜先
生的劳动合同关系直至其正式退休。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》
相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长陆文超先生代为履行
董事会秘书职责。
   后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及
时履行信息披露义务。
   公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢！


   特此公告。


                                            华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2024 年 1 月 6 日