华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件




          2024 年 1 月 16 日
2024 年第一次临时股东大会   2024 年 1 月 16 日




             2024 年第一次临时股东大会会议议程


一、 会议时间：
       1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日(星期二)上午 9 点 30 分
       2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
       1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
       2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

序号                                             审议内容

   1     关于变更注册资本的议案

   2     关于修改公司《章程》的议案

 3.00 关于修订基本管理制度的议案

 3.01 《独立董事工作细则》

 3.02 《董事监事薪酬制度》

 3.03 《关联交易管理制度》

   4     关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案




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议案一

                            关于变更注册资本的议案


各位股东：
      鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 83,200 股，涉及公司股份总数、注册资本的变动，拟对公
司注册资本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东大
会批准。
      综上，公司注册资本将由 1,039,740,001 元，减少至 1,039,656,801
元。


     本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。




                                                      2023 年 12 月 28 日




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议案二

                     关于修改公司《章程》的议案


各位股东：
      鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 83,200 股，涉及公司股份总数、注册资本的变动，拟对公
司《章程》相关条款作出修改，主要内容如下：
      原条款：
      第六条 公司注册资本为人民币 103,974.0001 万元。
      第二十二条 公司股份总数为 103,974.0001 万股，全部为普通股。
      修改为：
      第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。
      第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股，全部为普通股。


     本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。




                                                     2023 年 12 月 28 日




     附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn




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议案三

                    关于修订基本管理制度的议案



各位股东：
      为进一步完善公司治理，确保公司制度与监管法规有效衔接，依
据《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
规范性文件拟对下述制度作出修订：
      3.01《独立董事工作细则》
      3.02《董事监事薪酬制度》
      3.03《关联交易管理制度》


      本议案已经第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东
审议。




                                                     2023 年 10 月 25 日


    附件：《独立董事工作细则》《董事监事薪酬制度》《关联交
易管理制度》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn




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2024 年第一次临时股东大会   2024 年 1 月 16 日




议案四

   关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案


各位股东：
      根据公司战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请
批准公司 2024 年向银行申请总额为人民币 100 亿元的银行综合授信
额度，申请批准总额不超过人民币 35 亿元的银行借款额度。


     本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。




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