2024 年第一次临时股东大会   2024 年 1 月 16 日



                   证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024-002


                      华润双鹤药业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           633,296,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                           60.9091
表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
      2、召集及主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
  2024 年第一次临时股东大会   2024 年 1 月 16 日



        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事白晓松先生、独立董事
  孙茂竹先生因工作原因未能出席会议；
        2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事唐娜女士、张薇女士、
  刘建国先生因工作原因未能出席会议；
        3、 董事长陆文超先生代为履行董事会秘书职责出席会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于变更注册资本的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

股东                  同意                                反对               弃权
类型       票数               比例(%)              票数     比例(%)      票数 比例(%)
A股      633,296,684            100.0000                0      0.0000        0 0.0000

        2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
  股东                   同意                             反对              弃权
  类型        票数              比例(%)             票数    比例(%)     票数 比例(%)
  A股      633,296,684          100.0000                 0     0.0000       0 0.0000

        3、 议案名称：关于修订基本管理制度的议案
        3.01、 议案名称：《独立董事工作细则》
        审议结果：通过
        表决情况：
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股东          同意                  反对             弃权
类型    票数       比例(%)     票数     比例(%) 票数 比例(%)
  A
     628,190,351     99.1936 5,106,333    0.8064    0 0.0000
股

      3.02、 议案名称：《董事监事薪酬制度》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东           同意                                   反对           弃权
类型    票数        比例(%)                      票数   比例(%) 票数 比例(%)
A 股 633,296,684      100.0000                        0    0.0000   0 0.0000

      3.03、 议案名称：《关联交易管理制度》
      审议结果：通过
      表决情况：

股东          同意                  反对             弃权
类型    票数       比例(%)     票数     比例(%) 票数 比例(%)
A 股 628,190,351     99.1936 5,106,333    0.8064    0 0.0000

      4、 议案名称：关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

股东          同意                                    反对             弃权
类型    票数       比例(%)                       票数     比例(%) 票数 比例(%)
A 股 633,255,176     99.9934                     41,507     0.0065    1 0.0001


      (二) 关于议案表决的有关情况说明
      上述第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3、4 项议案
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为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
      律师：沈旭、严阿俊
      2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。


      特此公告。


                                                 华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2024 年 1 月 17 日



      上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


      报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议