第九届董事会第三十五次会议   2024 年 2 月 7 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－007



                      华润双鹤药业股份有限公司
            第九届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式
向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于聘任副总裁的议案
      聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任
之日起就任，至第九届董事会届满之日止。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      提名与公司治理委员会：同意。
      2、关于聘任董事会秘书的议案
      聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书职务。由于谭和凯先生尚未
取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上
海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作细则》相关规
定，在此期间指定谭和凯先生以副总裁身份代为履行董事会秘书职责；
待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案


                                                 1
第九届董事会第三十五次会议   2024 年 2 月 7 日



无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效，至第九届董事会届满之
日止。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      提名与公司治理委员会：同意。


      特此公告。




                                                     华润双鹤药业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                          2024 年 2 月 8 日




      报备文件：
      1、第九届董事会第三十五次会议决议
      2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十五次
会议有关事项的审阅意见




                                                 2
第九届董事会第三十五次会议   2024 年 2 月 7 日



附：简历
      谭和凯先生，1973年1月出生，华东理工大学生物化学专业理学
学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员；江
中制药厂车间技术员；江中药业股份有限公司GMP主管，片剂车间主
任，OEM经理，技术中心项目经理；江中药亭质量负责人；江西江中
制药(集团)有限责任公司OEM业务线总监，采购物流业务线总监，采
购部部长，纪检监察室主任，纪委副书记；华润江中制药集团有限责
任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任；华润双鹤药
业股份有限公司纪委书记。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。
      谭和凯先生持有14.28万股公司股权激励限制性股票，其与持有
公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。




                                                 3