第九届董事会第三十六次会议   2024 年 2 月 22 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－010




                      华润双鹤药业股份有限公司
            第九届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 2 月 19 日以邮
件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议
由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先
生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案
      同意公司以 3,115,453,100.00 元收购华润紫竹药业有限公司
100%股权。资金来源为公司自有或自筹资金。为高效、有序地完成本
次交易相关事项，提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事
宜，包括但不限于签署与本次交易有关的法律文件和相关协议。同时，
除非相关法律法规另有规定，提请股东大会授权董事会将上述授权转
授予公司董事长/经营层行使，且该等转授权自股东大会审议通过之
日起生效。
      《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公



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第九届董事会第三十六次会议   2024 年 2 月 22 日



告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒
天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除关联董事外的 4 位独立董事
参加表决。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      战略委员会意见：同意。
      2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
      同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，授权公司董事长择
机确定具体时间及地点召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2024 年 2 月 24 日


      报备文件：
      1、第九届董事会第三十六次会议决议
      2、独立董事专门会会议纪要
      3、董事会战略委员会关于第九届董事会第三十六次会议有关事
项的审阅意见


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