第九届监事会第二十九次会议   2024 年 2 月 22 日


                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－012


                      华润双鹤药业股份有限公司
            第九届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 2 月 19 日以邮
件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以现场及通讯方式
召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由
公司监事会主席唐娜女士主持。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董
事会秘书职责)列席会议。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案
      同意公司以 3,115,453,100.00 元收购华润紫竹药业有限公司
100%股权，资金来源为公司自有或自筹资金。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                           2024 年 2 月 24 日

      报备文件：第九届监事会第二十九次会议决议

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