证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－016



               华润双鹤药业股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     回购注销的原因：根据华润双鹤药业股份有限公司(以下简称
“公司”)《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
(2022 年 12 月修订稿)》(以下简称《激励计划》)规定，鉴于激励对
象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，
董事会审议同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 83,200 股。
     本次注销股份的有关情况：
  回购股份数量(股)         注销股份数量(股)              注销日期
      83,200                   83,200                 2024年3月19日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    (一)根据公司《激励计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第
三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴
于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合



                                   1
激励条件，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 83,200 股，公司独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《华润双鹤
关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调
整回购价格的公告》(公告编号：临 2023-071)。
    (二)2024 年 1 月 17 日，公司披露了《华润双鹤关于回购注销部
分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号：临
2024-003)，就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履
行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权，要
求公司清偿债务或提供相应的担保。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
    根据公司《激励计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，由于激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职与公
司解除劳动关系，已不符合激励条件，公司董事会审议同意回购注
销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 83,200 股。
    (二)本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及 3 名激励对象，拟回购注销公司 A
股限制性股票合计 83,200 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励
限制性股票 18,595,500 股。
    (三)回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码：



                              2
B884648689)，并向中国结算上海分公司申请办理对上述 3 名激励对
象持有的已获授予但尚未解除限售的 83,200 股限制性股票的回购过
户手续，预计该部分股份将于 2024 年 3 月 19 日完成注销。注销完成
后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
    本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                                                        单位：股
    证券类别            变动前        变动数           变动后
有限售条件流通股        18,678,700        -83,200      18,595,500
无限售条件流通股     1,021,061,301              0   1,021,061,301
      合计           1,039,740,001        -83,200   1,039,656,801
    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程
序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)的规定和公司《激励计划》、限制性股票授
予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情
形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相
关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜
表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自
行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    北京市中伦律师事务所发表以下结论性意见：




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    1．公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权。
    2．本次回购注销符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
    3．本次回购注销的实施已履行现阶段必要的公告、开设专户及
递交回购注销申请等法律程序，公司尚需依法办理本次回购注销的
后续手续并履行信息披露义务。


    特此公告。



                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2024 年 3 月 15 日


     上网公告文件
   《北京市中伦律师事务所关于华润双鹤药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》




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