证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2024－033




                   华润双鹤药业股份有限公司
                关于董事会秘书正式履职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
    华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召
开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》，同意聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书，其任职待生效，
具 体 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(公
告编号：临2024-007)。
    谭和凯先生近期已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘
书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经
上海证券交易所审核无异议通过。谭和凯先生自本公告披露之日起就
任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：010-64398099
    邮箱：mss@dcpc.com
    办公地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号，华润双鹤药业股
份有限公司


                                   1
特此公告。


                 华润双鹤药业股份有限公司
                        董 事 会
                      2024 年 4 月 3 日




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